股票代码：002023              股票简称：海特高新       公告编号：2018-049



                   四川海特高新技术股份有限公司
               第六届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
四次会议通知于2018年11月5日以书面形式发出，会议于2018年11月13日下午1：
30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加
监事3名。本次会议由公司监事会主席虞刚先生主持，本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议审议通过并做出以下决议：
    （一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年非
公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    鉴于公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，同意将2013
年非公开发行全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金2145.83万元（包含
利息收入，受利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为
准）永久补充流动资金。
    《关于公司 2013 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-050）详见 2018 年 11 月 14 日《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    （二）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集
资金用途并永久补充流动资金的议案》；
    同意公司变更 2015 年非公开发行股票“新型航空动力控制系统募集资金项
目”和“新型航空发动机维修技术开发与产业化项目”两个募投项目资金用途，
且将上述募集资金投资项目剩余募集资金（含利息收入）合计 30152.83 万元永
久补充流动资金（受利息影响，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为
准）。
    《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2018-051）详见2018年11月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。



                                    四川海特高新技术股份有限公司监事会
                                                     2018 年 11 月 14 日