证券代码：002039              证券简称：黔源电力               公告编号：2018033




   贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 21 日上
午 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 10 日以书面形式送达各位董
事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。
    本次会议由董事长刘靖先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
    一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司
2018 年半年度报告全文及摘要》。（具体请详见刊登于 2018 年 8 月 22 日巨潮资
讯网上的报告全文及摘要。）
    二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订部分内控制度的议
案》。

    根据公司《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《深圳证券
交易所上市规则》（2018年修订）等法律法规，并结合公司实际情况，董事会同
意对公司现行的《对外捐赠管理制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作
制度》、《控股子公司管理制度》、《总经理办公会议议事规则》进行修订。以
上新修订制度具体请详见公司刊登于2018年8月22日巨潮资讯网上的制度全文。


    特此公告。


                                          贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年八月二十二日