证券代码：002039              证券简称：黔源电力               公告编号：2019015




贵州黔源电力股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    由于贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）行业特点和生产
经营特性等原因，公司及子公司将与公司控股股东中国华电集团有限公司（以下
简称华电集团）及其控制的关联企业华电电力科学研究院有限公司（以下简称华
电电科院）、国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）、贵州乌江清
水河水电开发有限公司（以下简称清水河公司）、华电郑州机械设计研究院有限
公司（以下简称华电郑机院）等关联企业在采购、提供服务等业务领域发生持续
的日常经营性关联交易。预计2019年度日常关联交易总金额为3,580万元。
    2019年3月26日,公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2019
年度日常关联交易预计的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，关联董事刘靖、张志强、罗涛、吴元东、卢玉强回避表决，
非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权一致通过了该议案，公司独立董事对
此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，本次关
联交易尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                             单位：万元
                                                                        截至披
                                                          合同签订
 关联交易                                     关联交易                  露日已    上年发生金
               关联人        关联交易内容                 金额或预
   类别                                       定价原则                  发生金        额
                                                            计金额
                                                                          额
                           公司拟委托华电电
                           科院提供水电数字
接受关联方                                    市场定价
             华电电科院    电厂设计、水电远               1,000.00                  393.85
提供的服务                                      原则
                           程诊断平台建设及
                           技术监督等服务。
                           公司拟向国电南自
                           及下属公司采购计
向关联方采   国电南自及                       市场定价
                           算机监控系统、主               1,800.00                 1,560.57
购材料         下属公司                         原则
                           变保护更换及工业
                           电视系统改造等
                           清水河公司拟租赁
向关联方提                                    市场定价
             清水河公司    黔源大厦写字楼共                180.00                   167.18
供租赁业务                                      原则
                           2层
                           桥机、门机等设备
接受关联方                                    市场定价
             华电郑机院    维保、检修                      300.00
提供的服务                                      原则

                           安全性评价、机组
             除上述列明
接受关联方                 检修、热工、电测   市场定价
             以外的公司                                    300.00
提供的服务                 仪表检验及技术咨     原则
             其他关联方
                           询等
                                                                                   2,121.60
                        合计金额                          3,580.00

       说明：因公司控股股东为中国华电集团有限公司，关联人数量较多，难以披
   露全部关联人信息，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行
   合并列示。

      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                             单位：万元
                                                         实际发     实际发
                                                         生额占     生额与
    关联交     关联     关联交易     实际发   预计金                         披露日期及
                                                         同类业     预计金
    易类别     人         内容       生金额     额                             索引
                                                         务比例     额差异
                                                         （％）     （%）
    接受关              公司委托                                             2018 年 3 月
              华 电
    联方提              华电电科                                             29 日披露于
              电 科                  393.85     810       3.25      -51.38
    供的服              院提供“一                                           巨潮资讯网
              院
    务                  区一策”科                                           上的《关于公
                 研项目、技                                            司 2018 年度
                 术监督等                                              日常关联交
                 服务。                                                易预计的公
                                                                           告》
                 公司向国
                 电南自采
                 购电厂主
                                                                       2018 年 3 月
                 变设
                                                                       29 日披露于
                 备、设备保
                                                                       巨潮资讯网
向关联           护更换，及
          国电                                                         上的《关于公
方采购           对安全监      1,560.57    1,700     34.36    8.20
          南自                                                         司 2018 年度
材料             测系统实
                                                                       日常关联交
                 施自动化
                                                                       易预计的公
                 在线监
                                                                           告》
                 测及智能
                 化设备升
                 级
                 清水河公                                              2018 年 3 月
                 司租赁黔                                              29 日披露于
向关联           源大厦写                                              巨潮资讯网
          清水
方提供           字楼共 2 层                                           上的《关于公
          河公                 167.18       200      16.76    -16.41
租赁业                                                                 司 2018 年度
            司
务                                                                     日常关联交
                                                                       易预计的公
                                                                           告》


合计      ——      ——       2,121.60   2,710.00   ——     -21.71      ——



公司董事会对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差                           不适用
异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大                           不适用
差异的说明（如适用）
   二、关联方介绍和关联关系
   （一）关联方基本情况
   1、华电电力科学研究院有限公司
   企业类型：有限责任公司
   注册资本：58560 万元
   注册地址：杭州市西园一路 10 号
    法人代表：彭桂云
    成立时间：2002 年 8 月 15 日
    统一社会信用代码：91330000742903970F
    营业范围：主要从事火力发电技术、水电及新能源发电技术、分布式能源技
术、质量检验检测及咨询等专业，开展技术监督、技术服务和技术研究工作。
    华电电力科学研究院有限公司是中国华电集团有限公司的控股子公司。
    截止 2018 年 12 月 31 日，华电电力科学研究院有限公司总资产 134,552.38
万元，净资产 78,029.30 万元；2018 年度实现营业收入 65,471.59 万元，归属
于母公司净利润 11,289.30 万元。
    2、国电南京自动化股份有限公司
    企业类型：股份有限公司（上市）
    注册资本：63524.64 万元
   注册地址：江苏省南京市江宁开发区水阁路 39 号
   法人代表：王凤蛟
    成立时间：1999 年 9 月
    统一社会信用代码：913201007162522468
    营业范围：主要从事继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、
管理信息系统、调度自动化系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及
安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、智能测试设备、智能仪器仪表研
发、设计、制造、销售和服务；电力（新能源发电）建设工程等。
    国电南京自动化股份有限公司的控股股东为华电集团南京电力自动化设备
有限公司，华电集团南京电力自动化设备有限公司的控股股东为中国华电集团有
限公司。
    3、贵州乌江清水河水电开发有限公司
    企业类型：有限责任公司
    注册资本：5000 万元
    注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 9 号乌江大厦
    法人代表：杨宝银
    成立时间：2004 年 3 月 25 日
    统一社会信用代码：915200007553934127
    营业范围：主要从事电能项目的投资和建设；电能的生产和销售（国家限制
的除外）；电能技术咨询、服务；电力物资、设备采购、销售。
    清水河公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的控股子公司，贵州乌江水电
开发有限责任公司的控股股东为中国华电集团有限公司。
    截止 2018 年 12 月 31 日，清水河公司总资产 214,965.59 万元，净资产
30,916.85 万元；2018 年度实现营业收入 30,255.38 万元，归属于母公司净利润
4,464.89 万元。
    4、华电郑州机械设计研究院有限公司
    企业类型：有限责任公司
    注册资本：10000 万元
    注册地址：郑东新区龙子湖湖心岛湖心环路以西、湖心一路以北湖心环路
27 号
    法人代表：王建军
    成立时间：2003 年 3 月 25 日
    统一社会信用代码：91410100415800018L
    营业范围：工程技术的科学研究及设计；压力容器的设计；从事电力行业（火
力发电）资质许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术
与管理服务（凭有效许可证核定的经营范围及有效期限经营）；机械产品、起重
设备、钢结构的设计、咨询、制造、安装；工业自动控制系统与故障检测系统的
开发和研制；水利水电、房屋建筑工程监理,水电工程水工金属结构、钢结构和
一般机电设备监理（监造）；金属结构及机电设备、耐磨件、特种设备的质量检
测、型式试验、技术开发、技术培训、技术转让、技术服务；办公用品、文印、
图文制作、编辑出版；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止经营的，不
得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。
    华电郑州机械设计研究院有限公司为中国华电科工集团有限公司的控股子
公司，中国华电科工集团有限公司为中国华电集团有限公司的控股子公司。
    截止 2018 年 12 月 31 日，华电郑州机械设计研究院有限公司总资产
93,099.49 万元，净资产 39,618.45 万元；2018 年度实现营业收入 50,509.88
万元，归属于母公司净利润 378.95 万元。
    （二）与上市公司的关联关系
    华电电力科学研究院有限公司、国电南京自动化股份有限公司、贵州乌江清
水河水电开发有限公司、华电郑州机械设计研究院有限公司的实际控制人均为中
国华电集团有限公司。由于中国华电集团有限公司为本公司控股股东，根据深交
所《股票上市规则》等的有关规定，公司与华电电力科技研究院、国电南京自动
化股份有限公司、贵州乌江清水河水电开发有限公司及华电郑州机械设计研究院
有限公司发生的交易属于关联交易。
    （三）履约能力分析
    根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，本公司
认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交
付当期发生的关联交易款项。
    三、关联交易主要内容及定价依据
    1. 关联交易主要内容
    上述相关协议待发生时签署，公司将不再逐笔形成决议，本次2019年预计的
日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内
与关联方签署相关协议。
    2.交易的定价政策及定价依据
    公司及其子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他
业务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公平、公正的市场
原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。
    四、关联交易的目的及对本公司的影响
    公司及其子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经
营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有
损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务不会因为上
述关联交易对关联方形成依赖。
    五、独立董事事前认可意见及发表的独立意见
    （一）事前认可意见：
    我们认真审阅了公司提供的《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，认
为公司预计的2019年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助于提高
公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及
股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
我们同意按照关联交易决策程序，将公司预计2019年度日常关联交易事项提交公
司第九届董事会第二次会议审议。
    （二）独立意见
    公司就该事项与独立董事作了事先沟通，独立董事对该事项进行审查后，表
示认可。发表独立意见如下：公司2019年度日常关联交易符合公司正常经营活动
需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方
式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。公司关
联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因
此，我们同意将预计2019年日常关联交易事项提交公司2018年度股东大会审议。
    六、备查文件
    1.贵州黔源股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
    2.贵州黔源电力股份有限公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。



    特此公告。




                                       贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                           二〇一九年三月二十八日