黔源电力:关于2018年度利润分配方案的公告2019-03-28
证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2019014
贵州黔源电力股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二次会议于
2019 年 3 月 26 日召开,会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》,本
议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况进行公告:
一、2018 年度利润分配方案基本情况
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度审计报告确
认,2018年度母公司实现净利润312,524,130.99元。根据《公司法》《公司章程》
的 有 关 规 定 , 按 2018 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积
31,252,413.10元,加上母公司年初未分配利润539,222,158.54元,减去已分配
上年利润91,595,550.91元,截至2018年12月31日,母公司可供分配利润为
728,898,325.62元。
为体现对股东的回报,按照中国证监会相关规定及《公司章程》的规定,在
符合利润分配政策,保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出公司2018年度
利润分配预案为:以2018年12月31日总股本305,398,662股为基数,向全体股东
按每10股派现金股利3.00元(含税),共计派发现金91,619,598.60元,剩余未分
配利润结转以后年度分配。本报告期不送红股,不以资本公积转增股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
单位:元
现金分红总额
现金分红金额 以其他方式现
分红年度合并 (含其他方
占合并报表中 以其他方式 金分红金额占
报表中归属于 现金分红总额 式)占合并报
现金分红金额 归属于上市公 (如回购股 合并报表中归
分红年度 上市公司普通 (含其他方 表中归属于上
(含税) 司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
股股东的净利 式) 市公司普通股
的净利润的比 的金额 普通股股东的
润 股东的净利润
率 净利润的比例
的比率
2018 年 91,619,598.60 367,794,553.19 24.91% 0.00 0.00% 91,619,598.60 24.91%
2017 年 91,619,598.60 320,349,916.90 28.60% 0.00 0.00% 91,619,598.60 28.60%
2016 年 91,619,598.60 129,613,733.58 70.69% 0.00 0.00% 91,619,598.60 70.69%
二、董事会审议情况
董事会认为:公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中对于分红的相关规定,体现了公
司对投资者的回报,有利于公司的正常经营和健康发展,《关于 2018 年度利润分
配的议案》具备合法性、合规性及合理性。同意将《关于 2018 年度利润分配方
案的议案》提交公司 2018 年度股东大会审议。
三、监事会审议情况
监事会认为:公司 2018 年度利润分配方案符合公司实际情况,与公司经营
业绩及未来成长发展相匹配,不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情
形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益。同意将《关于 2018 年度利润分
配的议案》提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为:公司 2018 年度分配方案是依据公司实际情况制订的,符合
《公司章程》中有关利润分配政策的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公
司的持续稳定健康发展,不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。
独立董事同意公司 2018 年度利润分配方案,并同意将《关于 2018 年度利润分配
的议案》提交公司 2018 年度股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请
广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日