证券代码：002039              证券简称：黔源电力               公告编号：2019058

                       贵州黔源电力股份有限公司

           关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示：

    1、本次权益变动为贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或黔源电力）
拟向特定对象非公开发行 A 股股票导致公司股本结构发生变化，且符合《上市
公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务以及免于向中国证券监督管理

委员会（以下简称中国证监会）提交豁免要约收购义务申请的相关规定。

    2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。



一、本次权益变动基本情况

    公司于 2019 年 11 月 21 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了本次非
公开发行 A股股票的相关议案。本次非公开发行拟募集资金总额不超过 68,000.00

万元，发行数量不超过 43,000,000 股，中国华电集团有限公司（以下简称中国华
电）以现金方式参与认购。公司与中国华电于 2019 年 11 月 21 日签署了附条件
生效的股份认购协议，中国华电是公司控股股东，本次非公开发行构成关联交易。

    本次权益变动前，中国华电直接持有公司 41,486,520 股股份，并通过控股子
公司贵州乌江水电开发有限责任公司间接持有公司 37,867,536 股股份，合计持股

比例达 25.98%，系公司的控股股东。中国华电是国务院国资委下属的国有独资
公司，国务院国资委系公司的实际控制人。

    本次权益变动后，中国华电合计持有公司股份比例将不低于 25.98%、不超
过 35.12%，仍为公司的控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。因此，
本次权益变动不会导致公司的控制权发生变化。
二、信息披露义务人基本情况

    公司名称：中国华电集团有限公司

    法定代表人：温枢刚

    注册资本：3,700,000 万元

    成立日期：2003 年 4 月 1 日

    社会统一信用代码：9111000071093107XN

    注册地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号

    公司类型：有限责任公司（国有独资）

    经营范围：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；
组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力
及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业
管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的

内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

    公司与中国华电于 2019 年 11 月 21 日签署了附条件生效的股份认购协议，
协议主要内容包括认购标的、数量和方式、认购价格及定价方式、锁定期、支付
方式、验资及股份登记、生效条件等，详见《贵州黔源电力股份有限公司关于非

公开发行股票涉及关联交易的公告》。

四、所涉及后续事项

    1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

    2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购
义务以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关规定。公司股东大会审

议通过豁免中国华电的要约收购义务后，可以免于向中国证监会提交豁免要约收
购义务的申请。
    3、根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务
人中国华电编制了《收购报告书摘要》，将于近日披露于公司指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                       贵州黔源电力股份有限公司董事会


                                             二〇一九年十一月二十二日