董事会公告



股票代码：002048             股票简称：宁波华翔            公告编号：2017-031



                    宁波华翔电子股份有限公司
               第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知
于2017年08月14日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2017年8月24日上午9：00在
上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事
5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：

    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。

    与会董事认真、仔细地审阅了公司 2017 年半年度报告全文及其摘要，确认该报
告内容真实、准确和完整，半年度报告全文见公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于 2017 年 8 月 25 日的《上海证券报》、《中
国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   二、审议通过《关于聘任赵志强先生为公司财务总监的议案》。

   经公司总经理提名，本次会议同意聘任赵志强先生为公司财务总监，任期与六届

董事会一致。（赵志强先生简历附后）

   赵志强先生，51 岁，大学本科学历。曾任佛吉亚长春排气系统有限公司、佛吉亚

中国区排气系统有限公司财务总监，佛吉亚中国投资有限公司财务总监。不存在以下
情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券
市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级



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管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查。未持有本公司的股权，与持有本公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司
未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

   公司独立董事对上述聘任财务总监的事项发表如下意见：公司六届董事会第

五次会议同意聘任赵志强先生为公司财务总监，其具备行使职权相适应的任职条件，
符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的禁止任职情
况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的禁止任职情况。
上述提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任赵志强先
生为公司财务总监的议案。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《关于变更公司相关会计政策的议案》

   2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，要求自

2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，本次会议同意依要
求变更上述公司会计政策。

    公司独立董事对变更公司相关会计政策的事项发表如下意见：公司本次对企业会
计政策变更符合《企业会计准则》要求及相关规定，公司审议程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定，公司对会计政策进行相应变更,不存在损害本公司及全体股东,
特别是中小股东利益的情形。同意本次会计估计变更事项。
     表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。




                                                    宁波华翔电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2017 年 08 月 25 日



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