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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《<公司2023年年度报告>及其摘要》
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于<宁波华翔电子股份有限公司未来三年(2023-2025年度)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》 |
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2024-04-26
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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宁波华翔现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-27
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2023年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宁波华翔现发布 |
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2024-01-31
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宁波华翔现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-11-14
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宁波华翔现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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宁波华翔现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
2.00 《关于为罗马尼亚全资子公司向银行借款提供担保额度的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
2.00 《关于为罗马尼亚全资子公司向银行借款提供担保额度的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宁波华翔现发布 |
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2023-09-08
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宁波华翔电子股份有限公司分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市事宜股票交易相关内幕信息知情人买卖公司股票情况查询结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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宁波华翔现发布 |
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2023-08-24
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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宁波华翔现发布 |
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2023-08-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的议案》
3.00 《关于<宁波华翔电子股份有限公司关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案>的议案》
4.00 《关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
5.00 《关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 《关于华翔金属科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8.00 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》 |
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2023-08-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的议案》
3.00 《关于<宁波华翔电子股份有限公司关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案>的议案》
4.00 《关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
5.00 《关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 《关于华翔金属科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
提案编码 提案名称
8.00 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》 |
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2023-08-18
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宁波华翔电子股份有限公司董事会关于本次分拆子公司上市董事会决议公告日前股票价格波动的说明 |
深交所公告，其它 |
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宁波华翔现发布 |
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2023-08-03
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关于控股子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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宁波华翔现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宁波华翔现发布 |
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2023-06-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(1)项：周晓峰
1.02 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(2)项：李景华
1.03 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(3)项：王世平
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(1)项：杨纾庆
2.02 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(2)项：柳铁蕃
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 《关于公司监事会换届选举的议案》第(1)项：于树立
3.02 《关于公司监事会换届选举的议案》第(2)项：王雷
4.00 《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》
5.00 《关于继续给外部监事发放年度津贴的议案》
6.00 《关于购买董监高责任险的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于修订公司“董事会议事规则”的议案》
9.00 《关于修订公司“关联交易公允决策制度”的议案》
10.00 《关于修订“重大事项处置权限管理暂行办法”的议案》 |
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2023-06-13
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宁波华翔现发布 |
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2023-06-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(1)项：周晓峰
1.02 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(2)项：李景华
1.03 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(3)项：王世平
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(1)项：杨纾庆
2.02 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(2)项：柳铁蕃
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 《关于公司监事会换届选举的议案》第(1)项：于树立
3.02 《关于公司监事会换届选举的议案》第(2)项：王雷
4.00 《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》
5.00 《关于继续给外部监事发放年度津贴的议案》
6.00 《关于购买董监高责任险的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于修订公司“董事会议事规则”的议案》
9.00 《关于修订公司“关联交易公允决策制度”的议案》
10.00 《关于修订“重大事项处置权限管理暂行办法”的议案》 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2023-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年度权益分派公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宁波华翔现发布 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2023-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2023-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-20
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宁波华翔现发布 |
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2023-04-29
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东海证券关于宁波华翔2022年度内部控制自我评价报告的核查意见 |
深交所公告 |
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宁波华翔现发布 |
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