董事会公告


股票代码：002048           股票简称：宁波华翔           公告编号：2018-001



                   宁波华翔电子股份有限公司
              第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知
于2017年12月25日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2018年1月05日上午在上海
浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董
事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事审议，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于同意楼家豪先生辞去公司副总经理的议案》
    楼家豪先生自 2017 年 1 月 8 日，被六届董事会聘任为公司副总经理，近日其因
已达退休年龄，提出辞去所任公司副总经理的职务。公司董事会对楼家豪先生在担任
副总经理期间的辛勤工作表示感谢。
    楼家豪先生离任后将不在公司任职。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于聘任杨卫华先生为公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名，本次会议同意聘任杨卫华先生为公司副总经理，任期与六届
董事会一致。（杨卫华先生简历附后）
    杨卫华先生，55 岁，MBA 学历。曾任 Mann Hummel China，全球 VP，中国执行副
总裁，Autoliv China，全球 VP， 安全气囊事业部总裁。不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中


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国证监会立案调查。未持有本公司的股权，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人
民法院网查询到其属于“失信被执行人”。
    公司独立董事对上述聘任副总经理的事项发表如下意见：公司六届董事会第十次
会议同意聘任杨卫华先生为公司副总经理，其具备行使职权相适应的任职条件，符合
公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的禁止任职情况。上述
提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任杨卫华先生为
公司副总经理的议案。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。


                                                  宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2018 年 1 月 6 日




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