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公司公告

宁波华翔:2018年度股东大会决议公告2019-05-22  

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股票代码:002048              股票简称:宁波华翔              公告编号:2019-021




                        宁波华翔电子股份有限公司
                        2018年度股东大会决议公告
       本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       特别提示:
       1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、     会议召开情况
       1、召开时间
   现场会议召开时间为:2019 年 5 月 21 日(星期二)下午 14:30;
   网络投票时间为:2019 年 5 月 20 日——2019 年 5 月 21 日
   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 5 月 21 日上
午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点:浙江象山西周镇华翔山庄
       3、会议召集:公司董事会
       4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
       5、现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。
         会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、     会议出席情况
       通过现场和网络投票的股东 36 人,代表股份 215,654,051 股,占上市公司总股
份的 34.4370%。
       其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 184,606,351 股,占上市公司总股份
的 29.4791%。

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                                                               股东大会决议公告


    通过网络投票的股东 27 人,代表股份 31,047,700 股,占上市公司总股份的
4.9579%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 29 人,代表股份 32,548,882 股,占上市公司总股份
的 5.1976%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 1,501,182 股,占上市公司总股份的
0.2397%。
    通过网络投票的股东 27 人,代表股份 31,047,700 股,占上市公司总股份的
4.9579%。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
    议案 1.00 《公司 2018 年年度报告及其摘要》
总表决情况:
    同意 215,577,630 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9646%;反对 66,421
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。
中小股东总表决情况:
    同意 32,472,461 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7652%;反对 66,421
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2041%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。
    议案 2.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》
总表决情况:
    同意 215,577,630 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9646%;反对 66,421
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。
中小股东总表决情况:
    同意 32,472,461 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7652%;反对 66,421
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2041%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
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                                                               股东大会决议公告


认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。
    议案 3.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》
总表决情况:
    同意 215,577,630 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9646%;反对 66,421
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。
中小股东总表决情况:
    同意 32,472,461 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7652%;反对 66,421
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2041%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。
    议案 4.00 《公司 2018 年度财务决算报告》
总表决情况:
    同意 215,577,630 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9646%;反对 66,421
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。
中小股东总表决情况:
    同意 32,472,461 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7652%;反对 66,421
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2041%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。
    议案 5.00 《公司 2018 年度利润分配预案》
总表决情况:
    同意 215,525,230 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9403%;反对 118,821
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0551%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。
中小股东总表决情况:
    同意 32,420,061 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6042%;反对 118,821
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。
    议案 6.00 《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
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总表决情况:
    同意 215,577,630 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9646%;反对 66,421
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。
中小股东总表决情况:
    同意 32,472,461 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7652%;反对 66,421
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2041%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。
    议案 7.00 《关于公司 2019 年日常关联交易的议案》
总表决情况:
    同意 32,811,801 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6398%;反对 108,621
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3299%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%。
中小股东总表决情况:
    同意 32,773,647 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6394%;反对 108,621
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3302%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0304%。
    议案 8.00 《关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会
办理具体事宜的议案》
总表决情况:
    同意 215,532,530 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9436%;反对 111,521
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0517%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。
中小股东总表决情况:
    同意 32,427,361 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6267%;反对 111,521
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3426%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。
    议案 9.00 《关于修改“公司章程”相关条款的议案》
总表决情况:
                                      4
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    同意 215,593,630 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9720%;反对 50,421
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0234%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。
中小股东总表决情况:
    同意 32,488,461 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8144%;反对 50,421
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1549%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。
    议案 10.00 《关于拟出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》
总表决情况:
    同意 215,592,830 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9716%;反对 51,221
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。
中小股东总表决情况:
    同意 32,487,661 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8119%;反对 51,221
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1574%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。
    议案 11.00 《关于开展不超过 3000 万元额度融资租赁的议案》
总表决情况:
    同意 215,568,130 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9602%;反对 75,921
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0352%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。
中小股东总表决情况:
    同意 32,462,961 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7360%;反对 75,921
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2333%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。
    议案 12.00 《关于修订公司“董事会议事规则”的议案》
总表决情况:
    同意 215,577,630 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9646%;反对 66,421
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
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认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。
中小股东总表决情况:
    同意 32,472,461 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7652%;反对 66,421
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2041%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。
    议案 13.00 《关于修订公司“股东大会议事规则”的议案》
总表决情况:
    同意 215,577,630 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9646%;反对 66,421
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。
中小股东总表决情况:
    同意 32,472,461 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7652%;反对 66,421
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2041%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。
    议案 14.00 《关于修订公司“关联交易公允决策制度”的议案》
总表决情况:
    同意 215,576,830 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9642%;反对 67,221
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。
中小股东总表决情况:
    同意 32,471,661 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7628%;反对 67,221
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2065%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。
四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所杨海律师、董宇律师出席了本次股东大会,进行现场见
证并出具法律意见书,认为:本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定。本次大会的决议合法、有效。


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五、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2018年度股东大会决议;
    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2018年度股东大会
法律意见书。
    特此公告。




                                                 宁波华翔电子股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2018年5月22日




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