证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2017-081




                广东水电二局股份有限公司
          第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 11 月 3 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第十次会议的通知以电子邮件的形式送
达全体董事，本次会议于 2017 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召
开。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。公司监事会成
员列席了会议。
    会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了
通知中所列议题并作出如下决议：
    14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于购置土压平衡
盾构施工设备的议案》。
    董事会同意公司以自有资金 4,800 万元购置 1 台（套）Ф6260
土压平衡盾构施工设备。
    详见 2017 年 11 月 10 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局
股份有限公司关于购置土压平衡盾构施工设备的公告》。
   特此公告。
                             广东水电二局股份有限公司
                                          董事会
                                    2017 年 11 月 10 日