证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2017-085




             广东水电二局股份有限公司
                 关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 11 月 21 日，广东水电二局股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会收到独立董事李云超先生的书面辞职报告。
李云超先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会战略
委员会委员（召集人）职务。辞职后，李云超先生不再担任公司
任何职务。
    公司第六届董事会成员共 15 名董事，其中独立董事 5 名，
李云超先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的
三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，其辞职申
请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，
李云超先生将按照有关法律、行政法规等规定继续履行独立董事
及董事会战略委员会委员（召集人）的职责。公司将按照法定程
序尽快完成独立董事的补选工作。
    公司董事会对李云超先生在担任公司独立董事、董事会战略
委员会委员（召集人）期间所做的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




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            广东水电二局股份有限公司
                         董事会
                   2017 年 11 月 22 日




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