证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2018-005




                  广东水电二局股份有限公司
      关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018
年 1 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会，现将本次会议的
有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为 2018 年第一次临时
股东大会。
    （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第
十三次会议审议同意召开本次临时股东大会。
    （三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股
份有限公司章程》等有关规定。
    （四）现场会议时间：2018 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:45，
会期半天；网络投票时间为：2018 年 1 月 21 日（星期日）至 2018
年 1 月 22 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018 年 1 月 22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 1 月 21 日 15:00
至 2018 年 1 月 22 日 15:00 期间的任意时间。


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    （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2018 年 1 月 15 日。
    （七）会议出席对象：
    1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登
记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东；或在网络投票时间内参加网络投票。
    2.公司董事、监事、高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师。
    （七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道
西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司
1906 会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会将审议如下议案：
    （一）审议关于承接 2017 年度河源、云浮等五市垦造水田
项目 EPC 总承包（第一批）关联交易的议案；
    详见 2018 年 1 月 5 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司关于承接 2017 年度河源、云浮等五市垦造


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水田项目 EPC 总承包（第一批）关联交易的公告》。
    （二）审议关于 2018 年度日常关联交易预计的议案；
    详见 2018 年 1 月 5 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计公告》。
    （三）审议关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授
信额度的议案。
    详见 2018 年 1 月 5 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综
合授信额度的公告》。
    上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详
见于 2018 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二
局股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》。
    议案（一）、（二）需对中小投资者的表决单独计票。
    三、议案编码
            表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                备注
议案编码             议案名称                             本列打勾的栏
                                                            目可以投票
   100                总议案                                      √
           关于承接 2017 年度河源、云浮等五
  1.00     市垦造水田项目 EPC 总承包（第一                        √
           批）关联交易的议案


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           关于 2018 年度日常关联交易预计的
   2.00                                                          √
           议案
           关于公司及子公司 2018 年度向银行
   3.00                                                          √
           申请综合授信额度的议案
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭
证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权
委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可
用传真或信函的方式登记。
    （二）登记时间及地点：
    登记时间：2018 年 1 月 16 日（上午 8：30-11：30，下午 14：
30-17：30）。
    登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水
电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮
政编码：511340。
    （三）会议联系方式：
    联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）
82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。
    （四）参加会议的股东费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

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具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十三次会议决
议。
    特此公告。




                                         广东水电二局股份有限公司
                                                       董事会
                                                2018 年 1 月 5 日




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附件一


                参与网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       （一）投票代码：362060。
    （二）投票简称：水电投票。
    （三）意见表决
       1. 股东根据本通知表 1《股东大会议案对应“议案编码”一
览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避。
    2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，
视为对所有议案表达相同意见。
       3.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决
的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       （一）投票时间：2018 年 1 月 22 日的交易时间，即 9:30－
11:30 和 13:00－15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
       （一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月21日


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（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1
月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。




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       附件二
                        广东水电二局股份有限公司
                2018 年第一次临时股东大会授权委托书


           兹全权委托              先生（女士）代表我单位（个人），出
       席广东水电二局股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会并代
       表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有
       对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
       以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权或回避。
                                                 备注                 表决意见
议案                                            本列打
                议 案 名 称                     勾的栏
编码                                                       同意 反对          弃权     回避
                                                目可以
                                                投票
100             总议案                             √
       关于承接 2017 年度河源、云浮
1.00   等五市垦造水田项目 EPC 总承                 √
       包（第一批）关联交易的议案
       关于 2018 年度日常关联交易预
2.00                                               √
       计的议案
       关于公司及子公司 2018 年度向
3.00                                               √
       银行申请综合授信额度的议案
           委托人姓名或名称（签章）：
           委托人持股数：                   股份性质：
           委托人身份证号码（营业执照号码）：
           委托人股东账户：
           受托人签名：                    受托人身份证号：

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    委托书有效期限：               委托日期：           年    月    日
    附注：
    1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；
如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如
欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如需
回避表决该议案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
    2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
    3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委
托须加盖单位公章。




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