证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2019-038




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2019 年 3 月 18 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届监事会第十三次会议的通知以电子邮
件的形式送达全体监事，本次会议于 2019 年 3 月 28 日在广
东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1
商务中心公司 1906 会议室以现场会议的方式召开。会议应
到监事 3 人，实到 3 人。
    会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司
章程》的有关规定，会议由监事会主席李万锐先生主持，会
议审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
    一、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2018
年度监事会工作报告》（该报告需报股东大会审议）；
    （一）2018 年度监事会会议召开情况
    2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，
积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务管理、关联交
易、重大事项、公司董事及高级管理人员履行职责的情况等
事项进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和员工的合

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法权益不受侵犯。报告期内，监事会共召开五次会议。
    （二）监事会对公司 2018 年度工作的意见
    报告期内，监事会认真履行监事会的监督职能，对公司
依法运作情况，财务状况和现行财务制度，募集资金的使用
与管理情况，关联交易情况以及建立和实施内幕信息知情人
管理制度的情况，公司 2018 年度内部控制评价报告、公司
内部控制制度的建设和运行情况等进行了认真核查，未发现
有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    （三）2019 年度工作计划
    一是强化监事会的监督力度；二是监督公司重大决策事
项和各项决策程序的合法性；三是对公司重点项目进行专项
监督检查工作；四是推动监事会监督合力；五是加强监事会
成员政策理论与专业知识学习。

    二、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2018
年年度报告及其摘要》（该报告需报股东大会审议）；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2018
年年度审计报告》；
    监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 2018 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意

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见的审计报告,报告客观地反映了公司 2018 年度的财务状
况。
       四、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2018
年度财务决算报告》（该报告需报股东大会审议）；
    监事会认为，《公司 2018 年度财务决算报告》的编制和
审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的财务状况。
       五、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2018
年度利润分配预案》（该预案需报股东大会审议）；
    监事会认为，公司 2018 年度利润分配预案符合公司实
际情况和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形。
       六、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《董事会关
于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》；
    监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易
所的有关规定使用与存放募集资金，符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，《董事会
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》真实、
准确。
       七、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司 2018
年度内部控制评价报告》；
    根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务
备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》等相关规定，监事
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会对公司 2018 年度内部控制建立健全及运行情况进行检查，
并对《公司 2018 年度内部控制评价报告》进行审议并发表
意见如下：
    （一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强
上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实
际，公司建立健全各环节的内部控制制度和组织体系，保证
公司业务活动的正常进行。
    （二）公司 2018 年度内部控制评价报告真实、完整地
反映公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控
制的总体评价客观、准确。
    综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认
为，《公司 2018 年度内部控制评价报告》比较客观地反映公
司内部控制的真实情况，我们同意该报告。
    八、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》（该议案需报股东大会审议）。
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年为公司服务
过程中勤勉、公允、尽职，监事会同意继续聘请该事务所作
为公司 2019 年度财务报告的审计机构。
    九、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于公司
会计政策变更的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更仅
对公司财务报表项目列示产生影响，对公司无其他重大影
响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害股东权益的情
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形，监事会同意本次会计政策变更。
   特此公告。




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                                           监事会
                                      2019年3月29日




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