证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2019-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案 (六)、(七)、(八)需对中小投资者单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 4 月 18 日 14:30; 2.会议召开地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道 西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公 司 1906 会议室; 3.会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网 - 1 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2019-047 络投票相结合的方式; 4.会议召集人:公司董事会; 5.会议主持人:董事长谢彦辉先生; 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 8 人,代表 有表决权的股份数 453,518,395 股,占公司股本总额的 37.7221%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人,代表有表决权的股份数 453,488,895 股,占公司股本总 额的 37.7196%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9935%;通过网络投票的股东 4 人,代表有表决权的股份 数 29,500 股,占公司股本总额的 0.0025%,占出席本次股东 大会有表决权股份总数的 0.0065%。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高 级管理人员列席了会议,北京市康达(广州)律师事务所律 师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式, 表决结果如下: (一)公司 2018 年度董事会工作报告; 1.总的表决情况:有表决权股东同意 453,506,795 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%;反对 11,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 - 2 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2019-047 0.0026%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;回避 0 股。 2.表决结果:通过。 (二)公司 2018 年度监事会工作报告; 1.总的表决情况:有表决权股东同意 453,506,795 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%;反对 11,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;回避 0 股。 2.表决结果:通过。 (三)公司 2018 年年度报告及其摘要; 1.总的表决情况:有表决权股东同意 453,506,795 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%;反对 11,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;回避 0 股。 2.表决结果:通过。 (四)公司 2018 年度财务决算报告; 1.总的表决情况:有表决权股东同意 453,506,795 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%;反对 11,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;回避 0 股。 2.表决结果:通过。 - 3 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2019-047 (五)公司 2019 年度财务预算方案; 1.总的表决情况:有表决权股东同意 453,506,795 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%;反对 11,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;回避 0 股。 2.表决结果:通过。 (六)公司 2018 年度利润分配方案; 1.总的表决情况:有表决权股东同意 453,506,795 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%;反对 11,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;回避 0 股。 其中,中小投资者表决情况:有表决权股东同意 20,416,148 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权 股份总数的 99.9432%;反对 11,600 股,占出席本次股东大 会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0568%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投 资者有效表决权股份总数的 0%;回避 0 股。 2.表决结果:通过。 (七)关于续聘会计师事务所的议案; 1.总的表决情况:有表决权股东同意 453,506,795 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%;反对 11,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 - 4 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2019-047 0.0026%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;回避 0 股。 其中,中小投资者表决情况:有表决权股东同意 20,416,148 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权 股份总数的 99.9432%;反对 11,600 股,占出席本次股东大 会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0568%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投 资者有效表决权股份总数的 0%;回避 0 股。 2.表决结果:通过。 (八)关于 2019 年度日常关联交易预计的议案。 1.总的表决情况:有表决权股东同意 10,314,938 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8877%;反对 11,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1123%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0% ; 回 避 443,191,857 股。 其中,中小投资者表决情况:有表决权股东同意 10,314,938 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权 股份总数的 99.8877%;反对 11,600 股,占出席本次股东大 会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1123%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投 资者有效表决权股份总数的 0%;回避 10,101,210 股。 2.表决结果:通过。 由于广东省水电集团有限公司(以下简称“水电集团”) - 5 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2019-047 为公司直接控股股东,公司与水电集团存在关联关系。广东 省建筑工程集团有限公司(以下简称“建工集团”)持有水 电集团 100%股权,为公司间接控股股东;广东省建筑科学研 究院集团股份有限公司(以下简称“建科院”)为建工集团 的控股子公司,因此公司与建科院存在关联关系。关联股东 水电集团持有表决权股份 433,090,647 股、建科院持有表决 权股份 10,101,210 股,均对议案八回避表决。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务 所。 (二)律师姓名:杨彬、区炜俊。 (三)结论意见:本所律师认为,粤水电本次股东大会 的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决 结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交 所网络投票实施细则》和粤水电《公司章程》等相关规定, 本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 (一)广东水电二局股份有限公司 2018 年年度股东大 会决议 (二)北京市康达(广州)律师事务所关于广东水电二 局股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书 - 6 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2019-047 广东水电二局股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 19 日 - 7 -