证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2019-049




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    因政策变化，广东粤能资产管理有限公司（以下简称“粤
能资管”）未能通过工商核准登记，未能注册成功，广东水
电二局股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东南
粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）拟取消投
资合作设立粤能资管。公司第六届董事会第二十五次会议审
议同意东南粤水电取消投资合作设立粤能资管。
    一、设立粤能资管决策情况
    2016 年 4 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十一次
会议审议通过《关于全资子公司投资合作设立广东粤能资产
管理有限公司的议案》，同意由东南粤水电与广州盈收投资
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈收投资”）共同出
资设立粤能资管。上述出资人对粤能资管投资总额为 1,000
万元，其中东南粤水电出资 200 万元，出资比例为 20%；盈
收投资出资 800 万元，出资比例为 80%。
    详见 2016 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
公告》、《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司投资合

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作设立广东粤能资产管理有限公司的公告》。
    二、取消设立情况
    因政策变化，粤能资管未能通过工商核准登记，未能注
册成功，东南粤水电未实际缴纳出资，为优化公司资源配置，
降低管理成本，提高管理质量和效率，东南粤水电拟取消投
资合作设立粤能资管。
    2019 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十五次
会议，以 11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于取消
设立广东粤能资产管理有限公司的议案》，同意东南粤水电
取消投资合作设立粤能资管。
    三、对公司的影响
    东南粤水电未实际缴纳出资，取消设立粤能资管不会对
东南粤水电及公司的生产经营产生重大影响。
   特此公告。




                              广东水电二局股份有限公司
                                            董事会
                                      2019 年 4 月 24 日




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