证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2019-077




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 6 月 26 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议的通知以电子
邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2019 年 7 月 1 日以
通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 人，实际参会董
事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
    会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司
章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下
决议：
    一、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于购置
1 台（套）Ф6980 泥水土压双模盾构施工设备的议案》（该
议案需报股东大会审议）；
    为顺利完成珠江三角洲水资源配置工程土建施工 A2 标
工程任务，提高公司工程施工能力，提升市场竞争实力，增
强公司的发展后劲，董事会同意公司以自有资金不超过
7,500 万元购置 1 台（套）Ф6980 泥水土压双模盾构施工设
备，包括配套系统设备的供货及相关服务。
    详见 2019 年 7 月 2 日于《中国证券报》、《证券时报》、

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《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于购置 1 台（套）Ф6980 泥水土压
双模盾构施工设备的公告》。
    二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开
2019 年第三次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司召开 2019 年第三次临时股东大会。
    详见 2019 年 7 月 2 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大
会的通知》。
    特此公告。




                               广东水电二局股份有限公司
                                             董事会
                                       2019 年 7 月 2 日




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