证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2020-014




             广东水电二局股份有限公司
         第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 3 月 6 日，广东水电二局股份有限公司（以下简
称“公司”）第七届董事会第四次会议的通知以电子邮件的
形式送达全体董事，本次会议于 2020 年 3 月 13 日以通讯表
决的方式召开。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。
公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
    会议召开符合《公司法》《广东水电二局股份有限公司
章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下
决议：
    一、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司
及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》（该议
案需报股东大会审议）；
    为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，董事
会同意公司及全资、控股子公司 2020 年向银行等金融机构
申请不超过人民币 210 亿元综合授信额度。
    二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开
2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司召开 2020 年第二次临时股东大会。


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                 证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2020-014


    详见 2020 年 3 月 14 日于《中国证券报》《证券时报》、
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大
会的通知》。
    特此公告。




                           广东水电二局股份有限公司董事会
                                     2020 年 3 月 14 日




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