证券代码：002078             证券简称：太阳纸业        公告编号：2017-079



                      山东太阳纸业股份有限公司

                   第六届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次
会议于 2017 年 9 月 15 日以书面形式发出通知,会议于 2017 年 9 月 27 日在公司
会议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会
议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
    3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
    经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
议案，形成并通过了如下决议：
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司
<限制性股票激励计划（2017—2019）激励对象授予限制性股票的议案》。
    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人
员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定
的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《山
东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2017—2019）》及其摘要规定的
激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2017 年第四次临时股东
大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
    综上，同意以 2017 年 9 月 27 日为授予日，向 674 名激励对象授予 5,677
万股限制性股票。
    具体内容详见 2017 年 9 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编
号为 2017-077。


    特此公告。




                                                 山东太阳纸业股份有限公司
                                                             监     事   会
                                                   二○一七年九月二十八日