证券代码：002078           证券简称：太阳纸业        公告编号：2017-089



                        山东太阳纸业股份有限公司

                关于部分限制性股票回购注销完成的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
       1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制
性股票授予日期为 2014 年 9 月 12 日，涉及人数为 1 人，回购注销的限制性股票
数量共计 40,000 股，占回购前公司总股本 2,592,625,238 股的 0.0015%，回购
价格为 2.237 元/股。
       2、 公司于 2017 年 11 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成限制性股票的回购注销手续。
       一、 股权激励计划简述
       1、2014年3月31日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于<山
东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014-2016）（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014-2016）
实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票
激励计划相关事宜的议案》、《关于公司控股股东及实际控制人近亲属白懋林先
生、张文先生、李娜女士、毕赢女士作为股权激励对象的议案》等议案。
       2、2014年4月25日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于<山
东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014-2016）（草案修订稿）>
及其摘要的议案》。
       3、2014年5月12日，中国证监会对公司限制性股票激励计划（2014-2016）
（草案修订稿）确认无异议并进行了备案。
       4、2014年6月6日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议
案。
       5、2014年7月17日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整
限制性股票激励对象人数、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股
                                      1
票的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等议案。5名激
励对象因离职等原因不再符合激励条件，公司拟向激励对象授予限制性股票的数
量调整为3,146万股，激励对象人数调整为179人。
    2014年7月25日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为瑞华验字
[2014]37050004号的《验资报告》，经审验，截至2014年7月25日止，太阳纸业
指定的认购资金账户已收到179名激励对象认购限制性股票缴付的认购资金
70,365,708.38元。
    2014年9月11日，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票完成股权
登记，上市日期为2014年9月12日。
    公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司限制性
股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在发生预留限制性股票授予、限制
性股票需回购注销的情况时，做出增加/减少公司注册资本、相应修改《公司章
程》的决议，并办理增加/减少注册资本、回购注销限制性股票的相关登记手续。
根据上述决议，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于修订公司章程并
办理工商变更登记的议案》，鉴于原5名激励对象因离职等原因不再满足成为股
权激励对象的条件，公司将为5名原激励对象回购的146万股公司股份进行注销。
    2014年9月29日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为瑞华验字
[2014]第37050006号的《验资报告》。2014年10月17日，公司已回购股票注销事
宜完成股权登记。
    6、2015年9月10日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十
七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。
    7、2016年9月2日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会
议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。
    8、2017年9月9日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三
次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》、 关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》。
    二、 本次限制性股票回购注销情况
    1、2017年9月9日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三


                                   2
次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象常俊华因离职，已不符合
激励条件。根据《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）
（草案修订稿）》的相关规定，常俊华已获授但尚未解锁的限制性股票共计4万
股将由公司全部进行回购注销，回购价格为2.237元/股。
       2、公司本次回购注销限制性股票的资金合计89,480元，资金来源为公司自
有资金。
       3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字〔2017〕37050007
号验资报告，对公司截止2017年10月30日减少注册资本及股本的情况进行了审
验。
       4、截至2017年11月14日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由
2,592,625,238股变更为2,592,585,238股。公司将依法办理相关的工商变更登记手
续。
       5、公司监事会、独立董事对本次回购注销事项出具了意见，北京德恒律师
事务所就回购注销等事宜出具了法律意见书。相关内容具体详见2017年9月11日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》上的公告。
       三、 回购注销前后公司股本变动情况表
                      本次变动前                 本次变动              本次变动后
               数量（股）       比例（%）        ＋（－）股       数量（股）        比例（%）
一、有限售条
                  62,530,925        2.4119             -40,000        62,490,925          2.4104
件股份
二、无限售条
                2,530,094,313      97.5881                    0    2,530,094,313       97.5896
件股份
三、股份总数    2,592,625,238       100.00             -40,000     2,592,585,238          100.00
    本次公司部分限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
    特此公告。


                                                              山东太阳纸业股份有限公司
                                                                        董     事    会
                                                               二○一七年十一月十五日
                                             3