证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2019-003 山东太阳纸业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 (一)股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议主持人:董事长李洪信先生 (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 (五)会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2019 年 1 月 11 日下午 14:00。 (2)网络投票时间:2019 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 11 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 11 日的交易时间,即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。 (六)股权登记日:2019 年 1 月 7 日 (七)现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼 会议室。 (八)本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会 议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1 (一)出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13 名,代表有表决权股份 1,250,875,002 股,占公司有表决权股份总数的 48.2479%。没有股东委托独立 董事投票。 (二)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名,代表有表决权股份 1,240,210,184 股,占公司有表决权股份总数的 47.8365%。 (三)通过网络投票的股东情况 通过网络投票的股东 8 人,代表股份 10,664,818 股,占公司有表决权股份总 数的 0.4114%。 (四)中小投资者的出席情况 出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有 公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)及股东授权委托代表 共 12 人,代表有表决权股份 15,651,318 股,占公司有表决权股份总数的 0.6037%。 公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或 列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 三、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议会议议案,并采用现场记名投票与网络投票 相结合的方式进行了表决。 审议表决结果如下: (一)审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议 案》 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数15,645,318股,占出 2 席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9617%;反对的股数6,000股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0383%;弃权的股数0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 (二)逐项审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议 案》 2.1 本次发行证券的种类 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.2 发行规模 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 3 2.3 债券期限 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.4 票面金额和发行价格 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.5 债券利率 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 4 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.6 还本付息的期限和方式 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.7 转股期限 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.8 转股股数确定方式 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 5 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.9 转股价格的确定和调整 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.10 转股价格向下修正条款 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 6 表决结果:通过。 2.11 赎回条款 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.12 回售条款 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.13 转股后的股利分配 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 7 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.14 发行方式及发行对象 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.15 向原股东配售的安排 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.16 债券持有人会议相关事项 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 8 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.17 本次募集资金用途 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.18 担保事项 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 9 0.0000%。 表决结果:通过。 2.19 募集资金存管 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数 15,645,318 股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9617%;反对的股数 6,000 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0383%;弃权的股数 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 (三)审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 10 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数15,645,318股,占出 席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9617%;反对的股数6,000股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0383%;弃权的股数0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 (四)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数15,645,318股,占出 席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9617%;反对的股数6,000股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0383%;弃权的股数0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 (五)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行 性分析报告的议案》 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数15,645,318股,占出 席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9617%;反对的股数6,000股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0383%;弃权的股数0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 11 (六)审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报 的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数15,645,318股,占出 席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9617%;反对的股数6,000股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0383%;弃权的股数0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 (七)审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则> 的议案》 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数15,645,318股,占出 席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9617%;反对的股数6,000股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0383%;弃权的股数0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 (八)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 可转换公司债券具体事宜的议案》 该议案的表决结果为:赞成的股数1,250,869,002股,占出席会议有表决权 股份总数的99.9995%;反对的股数6,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权 12 股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数15,645,318股,占出 席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9617%;反对的股数6,000股,占 出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0383%;弃权的股数0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 表决结果:通过。 公司 2019 年第一次临时股东大会会议议案已经公司于 2018 年 12 月 26 日召 开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过,相关内容详 见刊登在 2018 年 12 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京德恒律师事务所赵永刚律师、黄丰律师现场见证并出具 了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司 法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书; 3、本次股东大会全套会议资料。 特此公告。 山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○一九年一月十二日 13