证券代码：002079           证券简称：苏州固锝           公告编号：2019-021



                    苏州固锝电子股份有限公司
           关于2018年年度股东大会通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏
    一、   股东大会的有关情况
    1．原股东大会届次：2018年年度股东大会
    2．原股东大会召开日期：2019年5月8日（星期三）下午13:30
    3．原股东大会股权登记日：2019年4月30日（星期二）
    二、   更正事项涉及的具体内容和原因
    公司于2019年3月28日披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》（公告编
号：2019-014）。公告附件2中的“提案名称”和公告文稿中的“提案名称”有差异，原
“《关于公司2019年向银行授信总量及授权的议案》”，现更正为“《公司2019年拟向
银行申请授信总量及授权的议案》”；原“《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司2019年度审计机构的议案》”，现更正为“《关于继续聘请立信会计师事务所(特
殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》”；原“《关于独立董事任职期满辞职及补
选独立董事的议案》”，现更正为“《关于独立董事任职期满补选独立董事的议案》”。
    三、   除上述更正内容外，于2019年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。
    四、   更正后股东大会的有关情况
    （一）股东大会有关情况：
    1．股东大会届次：2018年年度股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    1) 现场会议时间：2019年5月8日（星期三）下午13:30
    2) 网络投票时间：2019年5月7日—5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进

                                       1
行网络投票的时间为2019年5月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00的任
意时间。
   5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   6．会议的股权登记日：2019年4月30日（星期二）
   7．出席对象：
   1) 截止2019年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
   2) 公司董事、监事及高级管理人员。
   3) 公司聘请的律师。
   8．会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3F会议室
   （二）、会议审议事项
   1、《2018年度董事会工作报告》
   2、《2018年度监事会工作报告》
   3、《2018年度财务决算事项的议案》
   4、《2018年度利润分配预案的议案》
   5、《公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
   6、《关于2019年度关联交易预计情况的议案》
   7、《公司2019年拟向银行申请授信总量及授权的议案》
   8、《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》
   9、《关于修订<公司章程>的议案》（需特别决议审议通过）
   10、《关于独立董事任职期满补选独立董事的议案》
   公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在本次年度股
东大会上作述职报告。
   以上议案具体内容详见公司于2019年3月28日登载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   上述3、4、6、7、8、9、10项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投
资者的表决单独计票，并将结果在股东大会决议公告中单独列示。




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    （三）、提案编码
   本次股东大会提案编码：
                                                                    备注
       提案编码                      提案名称                 该列打勾的栏
                                                               目可以投票
      100          总议案                                           √
  非累积投票提案
      1.00         《2018年度董事会工作报告》                      √

      2.00         《2018年度监事会工作报告》                      √

      3.00         《2018年度财务决算事项的议案》                  √

      4.00         《2018年度利润分配预案的议案》                  √

      5.00         《公司2018年年度报告全文及摘要的议案》          √

      6.00         《关于2019年度关联交易预计情况的议案》          √

      7.00         《公司2019年拟向银行申请授信总量及授权的        √

                   议案》
      8.00         《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通         √

                   合伙)担任2019年度审计机构的议案》
      9.00         《关于修订<公司章程>的议案》                    √

      10.0         《关于独立董事任职期满补选独立董事的议           √
                   案》


    （四）、会议登记等事项
    1、登记方式
   （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办
理登记。
   （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡、持股凭证办理登记。


                                      3
   （3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为
准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加
表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
   2、登记时间：2019年5月6日 (上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)
   3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子
股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
   4、现场会议联系方式
   联系人：滕有西
   地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部
   邮政编码：215153
   电话：0512-68188888
   传真：0512-68189999
    5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。


   （五）、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件。




    特此公告。




                                              苏州固锝电子股份有限公司董事会
                                                   二○一九年五月七日




                                     4
附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362079
    2、投票简称：固锝投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。


    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019年5月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月7日下午3：00，结束时间为2019年5
月8日下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          5
附件2：

                                授权委托书
    兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席苏州固锝电子股份有限
公司2018年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决
意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。


                                               备注     同意    反对   弃权
                                               该列打
     提案编码               提案名称           勾的栏
                                               目可以
                                               投票
          100                总议案              √
  非累积投票提案
      1.00         《2018年度董事会工作报        √

                   告》
      2.00         《2018年度监事会工作报        √

                   告》
      3.00         《2018年度财务决算报告的      √

                   议案》
      4.00         《2018年度利润分配预案的      √

                   议案》
      5.00         《公司2018年年度报告全文      √

                   及摘要的议案》
      6.00         《关于公司2019年度日常关      √

                   联交易预计情况的议案》
      7.00         《公司2019年拟向银行申请      √

                   授信总量及授权的议案》
      8.00         《关于继续聘请立信会计师      √

                   事务所(特殊普通合伙)担任
                   2019年度审计机构的议案》
      9.00         《关于修订<公司章程>的议      √

                   案》

                                       6
         10.0       《关于独立董事任职期满补        √

                    选独立董事的议案》


委托人姓名或名称（签章）：                               受托人签名：
委托人持股数：                                           受托人身份证号：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书有效期限：
委托日期：
说明：
    1、对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方 填上“√”；
如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。 对于累计投票议案，请填写具体票数。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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附件 3：

                          苏州固锝电子股份有限公司
                          2018 年年度股东大会回执


    致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

    本人拟亲自 / 委托代理人            ，出席贵公司于2019年5月8日（星期三）下
午13点30分在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议
室召开的贵公司2018年年度股东大会。



    姓     名

    身份证号

    通讯地址

    联系电话

    股东帐号

    持股数量




日期：          年   月     日             签署：



附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照
复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。




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