浙江栋梁新材股份有限公司第七届董事会                        第一次会议资料



                 浙江栋梁新材股份有限公司独立董事
      关于第七届董事会第一次会议审议事项的独立意见

     作为浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》及浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，
在认真审阅有关文件后，我们基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第一次
会议选举董事长及聘任总经理、常务副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管
理人员等事宜发表独立意见如下：

     （一）本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有
效，不存在损害公司及其他股东利益的情形；

     （二）公司董事会本次选举的董事长及聘任的高级管理人员具备了相关法律
法规和公司章程规定的任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止
任职的条件，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁
入期的情形或被深圳证券交易所公开谴责或通报批评的情形，上述人员均不是失
信被执行人；

     （三）经充分了解公司董事会本次选举的董事长及聘任的高级管理人员的相
关资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况，本人认为，新任职人员具备履
行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公
司的发展。

     综上所述，我们一致同意董事会的决定，选举赵守明先生担任第七届董事

会董事长；聘任赵守明先生为公司总经理；聘任刘同科先生为公司常务副总经理；
聘任姜全州先生为公司董事会秘书兼财务总监，上述人员任期与本届董事会任期
相同。

     （以下无正文）
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（本页无正文，为独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见签署
页）


独立董事签字：




       李永泉                          曹悦               陈俊




                                                      2017 年 7 月 14 日