证券代码：002082         证券简称：栋梁新材          公告编号：2017-066




                    浙江栋梁新材股份有限公司
              第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 8 月 28 日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公
司行政楼四楼会议室以通讯方式召开了第七届董事会第二次会议。有关会议召开
的通知，公司于 2017 年 8 月 17 日以邮件、通讯的方式送达各位董事。本公司董
事会成员 9 名，实际以通讯表决方式出席本次会议董事 9 名。会议符合有关法律、
法规、规章及公司章程的规定。本次会议经出席会议的全体董事审议、通讯表决
后，形成以下决议：


    一、通过《2017 年半年度报告及摘要》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2017 年半年度报告摘要（公告编号：2017-068）,具体内容详见 2017 年 8
月 30 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《会计政策变更公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、通过《关于聘任韩彬先生为财务部经理的议案》
    同意聘任韩彬先生为公司财务部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止。简历见附件。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
              2017 年 8 月 30 日
附件:

                               简   历
    韩彬，男，1971 年 9 月生，本科学历，中国籍、无境外居留权。历任浙江
温岭医药药材有限公司财务科主办会计、财务科长，国药控股台州有限公司财务
部经理，万邦德制药集团股份有限公司财务副总监。现任浙江栋梁新材股份有限
公司董事。韩彬与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。韩彬先生均未受过证监会及其
他部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，韩彬不是失信被执行人。