证券代码：002082             证券简称：万邦德             公告编号：2019-005




                   万邦德新材股份有限公司
            第七届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    万邦德新材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议

通知于 2019 年 2 月 14 日以电话及邮件等方式发出，会议于 2019 年 2 月 19 日以

通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持，会议应到董事 9

人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

和《万邦德新材股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；

    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司全资子公司栋梁铝业有限公司拟于2019年2月22日参与竞拍湖州市自然

资源和规划局以公开拍卖方式出让宗地编号为吴土2019（工）-05号地块的国有

建设用地使用权。同时，为确保工作时效，授权公司经营管理层在董事会权限内

参与竞拍并全权办理本次拟竞拍土地使用权相关事宜，包括但不限于进行竞标、

签署相关协议及办理土地权属证照等事宜。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟

参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号:2019-006）。

    三、备查文件
1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。




                                         万邦德新材股份有限公司
                                               董   事    会
                                          二〇一九年二月二十日