证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2019-036 万邦德新材股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: 1)现场会议时间:2019年5月15日下午14:30,会期半天。 2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年5 月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统进 行投票的时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任 意时间。 2、会议召开地点:浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号公司行政楼会 议室。 3、会议召集人:公司董事会。 4、会议主持人:董事长赵守明先生。 5、会议召开方式:本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方 式召开。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及部门规章 和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、参加本次会议的股东或股东代理人共计220人,代表有表决权股份数 99,434,099股,占公司总股份数的41.7790%。 1)现场会议出席情况: 出席现场会议并投票的股东或股东代理人42人,代表有效表决权股份数 81,499,071股,占公司总股份数的34.2433%。 2)网络投票情况: 参 加 网 络 投 票 的 社 会 公 众 股 东 人 数 178 人 , 代 表 有 效 表 决 权 股 份 数 17,935,028股,占公司总股份数的7.5357%。 3)出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级 管理人员、单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计219 人,代表有表决权股份数54,490,739股,占公司总股份数的22.8953%。 本次会议由公司董事长赵守明先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人 员出席本次股东大会。国浩律师(杭州)事务所律师列席本次股东大会进行见证, 并出具了法律意见书。 三、会议审议事项情况 本次股东大会按照会议议程,采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议 案进行了表决,并通过了以下决议: 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》; 表决结果: 同意 97,632,253 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.1879%; 反对 1,643,846 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6532%; 弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。 2、审议通过了《2018年监事会工作报告》; 表决结果: 同意 97,631,053 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.1867%; 反对 1,645,046 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6544%; 弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。 3、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》; 表决结果: 同意 97,837,853 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.3947%; 反对 1,438,246 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.4464%; 弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。 4、审议通过了《2018年度财务决算报告》; 表决结果: 同意 98,213,867 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.7728%; 反对 1,062,232 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.0683%; 弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。 5、审议通过了《2018年度利润分配预案》; 表决结果: 同意 97,318,353 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.8722%; 反对 1,957,746 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.9689%; 弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。 中小投资者表决情况: 同意 52,374,993 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 96.1172%; 反对 1,957,746 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.5928%; 弃权 158,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2900%。 6、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》; 表决结果: 同意 97,735,053 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.2913%; 反对 1,541,046 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.5498%; 弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。 中小投资者表决情况: 同意 52,791,693 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 96.8820%; 反对 1,541,046 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.8281%; 弃权 158,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2900%。 7、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》; 表决结果: 同意 51,980,040 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9908%; 反对 2,133,246 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9394%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,980,040 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.9908%; 反对 2,133,246 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9394%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 8、审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》; 表决结果: 同意 51,980,040 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9908%; 反对 2,133,246 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9394%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,980,040 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.9908%; 反对 2,133,246 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9394%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 9、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》; 9.01)发行股票的种类和面值 表决结果: 同意 51,905,440 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8530%; 反对 2,113,446 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9029%; 弃权 132,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2441%。 中小投资者表决情况: 同意 51,905,440 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.8530%; 反对 2,113,446 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9029%; 弃权 132,200 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2441%。 9.02)发行方式 表决结果: 同意 51,977,540 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9861%; 反对 2,135,746 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9441%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,977,540 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.9861%; 反对 2,135,746 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9441%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 9.03)发行对象和认购方式 表决结果: 同意 51,977,540 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9861%; 反对 2,135,746 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9441%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,977,540 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.9861%; 反对 2,135,746 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9441%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 9.04)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 表决结果: 同意 51,063,180 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 94.2976%; 反对 3,050,106 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 5.6326%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,063,180 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 94.2976%; 反对 3,050,106 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 5.6326%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 9.05)交易价格 表决结果: 同意 51,063,180 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 94.2976%; 反对 3,050,106 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 5.6326%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,063,180 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 94.2976%; 反对 3,050,106 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 5.6326%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 9.06)发行数量 表决结果: 同意 51,063,180 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 94.2976%; 反对 3,050,106 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 5.6326%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,063,180 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 94.2976%; 反对 3,050,106 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 5.6326%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 9.07)股份锁定期安排 表决结果: 同意 52,272,740 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.5313%; 反对 1,731,346 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.1973%; 弃权 147,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2715%。 中小投资者表决情况: 同意 52,272,740 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 96.5313%; 反对 1,731,346 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.1973%; 弃权 147,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2715%。 9.08)上市地点 表决结果: 同意 52,063,140 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.1442%; 反对 1,984,946 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.6656%; 弃权 103,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1902%。 中小投资者表决情况: 同意 52,063,140 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 96.1442%; 反对 1,984,946 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.6656%; 弃权 103,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.1902%。 9.09)本次发行前滚存未分配利润的安排 表决结果: 同意 51,953,340 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9415%; 反对 2,159,946 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9887%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,953,340 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.9415%; 反对 2,159,946 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9887%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 9.10)过渡期损益归属 表决结果: 同意 51,953,340 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9415%; 反对 2,159,946 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9887%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,953,340 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.9415%; 反对 2,159,946 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9887%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 9.11)业绩承诺及补偿安排 表决结果: 同意 52,192,140 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3824%; 反对 1,921,146 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.5478%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 52,192,140 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 96.3824%; 反对 1,921,146 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.5478%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 9.12)决议有效期 表决结果: 同意 51,954,540 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9437%; 反对 2,158,746 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9865%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,954,540 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.9437%; 反对 2,158,746 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9865%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 10、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉 第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》; 表决结果: 同意 51,948,040 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9317%; 反对 2,165,246 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9985%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,948,040 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.9317%; 反对 2,165,246 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9985%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 11、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉 第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的 议案》; 表决结果: 同意 51,953,340 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9415%; 反对 2,159,946 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9887%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,953,340 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.9415%; 反对 2,159,946 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9887%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 12、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉 第四十三条的规定的议案》; 表决结果: 同意 51,953,340 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9415%; 反对 2,159,946 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9887%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,953,340 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.9415%; 反对 2,159,946 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9887%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 13、审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报 告及资产评估报告的议案》; 表决结果: 同意 51,961,440 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9564%; 反对 2,151,846 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9738%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,961,440 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.9564%; 反对 2,151,846 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9738%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 14、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》; 表决结果: 同意 51,331,280 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 94.7927%; 反对 2,782,006 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 5.1375%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,331,280 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 94.7927%; 反对 2,782,006 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 5.1375%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 15、审议通过了《关于〈万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》; 表决结果: 同意 51,948,040 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9317%; 反对 2,165,246 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9985%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,948,040 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.9317%; 反对 2,165,246 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9985%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 16、审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议的补充协 议(一)>和<盈利预测补偿协议的补充协议(一)>的议案》; 表决结果: 同意 51,954,540 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9437%; 反对 2,158,746 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9865%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,954,540 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.9437%; 反对 2,158,746 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9865%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 17、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及采取相关填补 措施的议案》; 表决结果: 同意 51,948,040 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9317%; 反对 2,165,246 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9985%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,948,040 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.9317%; 反对 2,165,246 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9985%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 18、审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》; 表决结果: 同意 52,106,240 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.2238%; 反对 2,007,046 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.7064%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 52,106,240 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 96.2238%; 反对 2,007,046 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.7064%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 19、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明的议案》; 表决结果: 同意 51,957,340 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9488%; 反对 2,155,946 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9814%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,957,340 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.9488%; 反对 2,155,946 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9814%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 20、审议通过了《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于 以要约方式收购公司股份的议案》; 表决结果: 同意 51,961,240 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9560%; 反对 2,152,046 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9742%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,961,240 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.9560%; 反对 2,152,046 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9742%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 21、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事 项的议案》; 表决结果: 同意 51,953,140 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9411%; 反对 2,160,146 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9891%; 弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。 中小投资者表决情况: 同意 51,953,140 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 95.9411%; 反对 2,160,146 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9891%; 弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 22、审议通过了《关于签署<工业厂房政策性搬迁协议>的议案》; 表决结果: 同意 98,126,829 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.6853%; 反对 1,149,270 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.1558%; 弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。 中小投资者表决情况: 同意 53,183,469 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 97.6009%; 反对 1,149,270 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.1091%; 弃权 158,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2900%。 23、审议通过了《关于投资建设年产35万吨新型高强度铝合金材料智能工 厂建设项目的议案》; 表决结果: 同意 98,241,229 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.8003%; 反对 1,034,870 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.0408%; 弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。 中小投资者表决情况: 同意 53,297,869 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 97.8109%; 反对 1,034,870 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 1.8992%; 弃权 158,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2900%。 24、审议通过了《关于投资建设万邦德-中非医疗科技园项目的议案》; 表决结果: 同意 97,741,053 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.2973%; 反对 1,535,046 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.5438%; 弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。 中小投资者表决情况: 同意 52,797,693 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 96.8930%; 反对 1,535,046 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.8171%; 弃权 158,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2900%。 25、审议通过了《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》; 表决结果: 同意 97,349,853 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.9039%; 反对 1,926,246 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.9372%; 弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。 中小投资者表决情况: 同意 52,406,493 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 96.1750%; 反对 1,926,246 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.5350%; 弃权 158,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2900%。 26、审议通过了《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》; 表决结果: 同意 53,029,907 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.3191%; 反对 1,298,832 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.3836%; 弃权 162,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2973%。 中小投资者表决情况: 同意 53,029,907 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 97.3191%; 反对 1,298,832 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3836%; 弃权 162,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2973%。 27、审议通过了《关于公司2019年度担保计划的议案》; 表决结果: 同意 97,441,653 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.9962%; 反对 1,815,446 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.8258%; 弃权 177,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1780%。 中小投资者表决情况: 同意 52,498,293 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数 的 96.3435%; 反对 1,815,446 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.3317%; 弃权 177,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.3248%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师现场见证,并出具了《法律意 见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、 《治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》 的规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合 法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1、万邦德新材股份有限公司2018年年度股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所关于万邦德新材股份有限公司2018年年度股东 大会的法律意见书。 万邦德新材股份有限公司 二〇一九年五月十六日