证券代码：002082             证券简称：万邦德           公告编号：2020-012




                   万邦德新材股份有限公司
   关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 21 日召开第

七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股

东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：万邦德新材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间和日期：

    （1）现场会议召开的时间：2020 年 2 月 11 日下午 14:30。

    （2）网络投票时间：

    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月

11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020

年 2 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路 1688 号，公司行政楼

四楼会议室。
    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合

的方式。

    （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出

席现场会议行使表决权。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深

圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    （3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和

网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    7、本次会议股权登记日：2020 年 2 月 5 日。

    8、出席对象：

    （1）2020 年 2 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场

会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司

的股东（授权委托书详见附件三）。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）公司董事会同意列席的相关人员。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会审议的议案为:

    （1）《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

    2、披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等相关规定的要求，上

述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。
    中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上

市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表：

                                                               备注
    提案
                              提案名称
    编码                                                   该列打勾的栏
                                                             目可以投票

    1.00    《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》          √


    四、会议登记方法

    1、登记时间：2020 年 2 月 10 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:30。

    2、登记地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路 1688 号公司证券部办公室。

    3、登记办法：

    1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办

理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账

户卡及持股凭证办理登记。

    2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书

或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效

持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托

书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办

理登记。

    3）异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》（附件二）采取信函或传

真方式登记（须在 2020 年 2 月 10 日下午 16:30 前送达或传真至公司），本次会

议不接受电话登记。

    4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书

或者其他授权文件应当经过公证。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

网络投票的具体操作流程详见附件一。

    六、其他事项

    1、联系方式

    会议联系人：石佳霖

    联系部门：公司证券部

    联系电话：0572-2699791，0572-3158810

    传真号码：0572-2780399

    联系地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路 1688 号

    邮 编：313032

    2、会议费用：与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。

    出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份

证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

    七、备查文件

    1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议；

    2、其他备查文件。

    特此公告。




                                                万邦德新材股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                二〇二〇年一月二十二日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票程序
       1、投票代码与投票简称：
       投票代码：362082
       投票简称：万邦投票
       2、填报表决意见或选举票数：
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2020年2月11日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午
13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月11日上午9:15，结束时间为
2020年2月11日下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：


                             股东登记表



    截止2020年2月5日下午15：00 交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德

新材股份有限公司               股票，现登记参加万邦德新材股份有限公司

2020年第一次临时股东大会。



    姓名（或名称）：                    联系电话：



    身份证号：                          股东帐户号：



    持有股数：                          日期：         年   月   日
附件三：
                                授权委托书


      兹全权委托                先生/女士代表本公司（或本人）出席万邦德新
材股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对
表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方
式投票同意或反对或弃权。
                                                                表决意见
序号                         议案名称
                                                         同意     反对     弃权


  1     《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》




      委托人签名（盖章）：                   委托人身份证号码：



      委托人持股数量：                       委托人股东账号：



      受托人签名：                           受托人身份证号码：



      受托日期及期限：



      注：

      1、上述表决事项，委托人在“同意”、“反对”、“弃权”选项下打“√”

表示选择，每项均为单选，多选无效；

      2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；

委托人为法人的，应盖法人公章。