万邦德新材股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《万邦德

新材股份有限公司章程》等有关规定，作为万邦德新材股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第七届董事会第二十八

次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    1、经审查，公司本次独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规

及《公司章程》的规定，合法、有效；

    2、经审阅独立董事候选人周岳江先生的履历及其他相关资料，我们认为周

岳江先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司

法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定

不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒

的情况，具备担任独立董事的资格和能力。

    因此，我们同意拟补选周岳江先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任

期自审议本议案的股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。并同意提交公司

2020年第一次临时股东大会审议。

    （以下无正文）
（此页无正文，为万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十八

次会议相关事项的独立意见之签字页）



独立董事：




             曹悦                    李永泉              陈俊




                                               二〇二〇年一月二十一日