证券代码：002089             证券简称：新海宜            公告编号：2014-069

                   苏州新海宜通信科技股份有限公司

                       关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于
近日收到了公司独立董事徐科先生提交的书面辞职申请。根据中共中央组织部
《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件的要求，
结合其所在单位的有关规定，徐科先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职
务，同时一并辞去公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及审
计委员会委员职务。

    鉴于徐科先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定
要求，为此，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《公司章程》的规定，徐科先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后
方可生效。在此期间，徐科先生仍将继续履行独立董事及董事会各委员会委员相
关职责直至新任独立董事就任为止。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的
补选工作。

    公司董事会对徐科先生担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做
的积极贡献表示衷心的感谢。



    特此公告。


                                   苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
                                                二〇一四年七月二十四日