证券代码：002089            证券简称：新海宜            公告编号：2014-105

                   苏州新海宜通信科技股份有限公司

                       关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于
近日收到了公司独立董事左迅生先生提交的书面辞职申请。因个人原因，左迅生
先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会
薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员职务。辞职后，
左迅生先生不再担任公司任何职务。

    鉴于左迅生先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法
定要求，为此，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《公司章程》的规定，左迅生先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董
事后方可生效。在此期间，左迅生先生仍将继续履行独立董事及董事会各委员会
委员相关职责直至新任独立董事就任为止。公司将按照有关规定，尽快完成独立
董事的补选工作。

    公司董事会对左迅生先生担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所
做的积极贡献表示衷心的感谢。



    特此公告。


                                   苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
                                               二〇一四年十月三十一日