证券代码：002089             证券简称：新海宜           公告编号：2014-112



                   苏州新海宜通信科技股份有限公司

                   第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    公司第五届董事会第十九次会议于 2014 年 12 月 19 日以邮件、书面形式通
知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2014 年 12 月 29 日以通讯方式召开，
应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由
董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
    《关于控股子公司对外投资的公告》详见刊登于 2014 年 12 月 31 日《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2014-113 的公告内容。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
    因公司生产经营规模扩大，对流动资金的需求增加，公司拟向上海浦东发展
银行股份有限公司苏州分行申请 2015 年度综合授信额度 5,000 万元人民币（含
银行借款、银行承兑汇票），本授信方式为信用。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    三、备查文件


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1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十九次会议决议。


特此公告。




                             苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
                                         二〇一四年十二月二十九日




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