证券代码：002089             证券简称：新海宜              公告编号：2015-046

                   苏州新海宜通信科技股份有限公司

                2015 年第二次临时股东大会会议决议

                      暨中小投资者表决结果公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、特别提示
    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；
    2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小投资
者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    二、会议召开情况
    1、会议时间：
    现场会议召开的时间：2015 年 6 月 1 日（星期一）下午 14:30
    网络投票时间： 2015 年 5 月 31 日——2015 年 6 月 1 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 6 月 1
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2015 年 5 月 31 日 15:00 至 2015 年 6 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：现场表决
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：董事长张亦斌先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章

                                      1
程的有关规定。


三、会议的出席情况
    1、股东出席情况
    股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 255,337,399 股，占上市公司总股
份的 37.1489%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 255,319,799 股，占
上市公司总股份的 37.1464%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 17,600 股，
占上市公司总股份的 0.0026%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 10,558,174 股，占上市公司总股
份的 1.5361%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 10,540,574 股，占上
市公司总股份的 1.5335%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 17,600 股，占上
市公司总股份的 0.0026%。


    2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律
师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场表决方式对会议提案进行了投票表决，逐项审议并通过
了如下议案：
    1、审议通过《关于独立董事选举的议案》；
    总表决情况：
    同意 255,337,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况：
   同意 10,558,174 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

                                    2
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


五、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见

书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的

资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的

规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。



六、备查文件
   1、与会董事签署的 2015 年第二次临时股东大会会议决议；
   2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。


    特此公告。




                                  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一五年六月一日




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