证券代码：002089             证券简称：新海宜          公告编号：2015-070

                   苏州新海宜通信科技股份有限公司

               第五届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    公司第五届董事会第二十七次会议于 2015 年 8 月 14 日以邮件、书面形式通
知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2015 年 8 月 24 日以通讯方式召开，应
出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董
事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效，与会董事经表决，形成如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
   （一）审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》
    《公司 2015 年半年度报告摘要》详见刊登于 2015 年 8 月 26 日《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-071 的公告内容。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于控股子公司拟投资设立产业基金的议案》
    《关于控股子公司拟投资设立产业基金的公告》详见刊登于 2015 年 8 月 26
日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-072 的
公告内容。
    公司独立董事相关独立意见详见刊登于 2015 年 8 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                                    1
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。


特此公告。




                             苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
                                           二〇一五年八月二十四日




                              2