证券代码：002089                证券简称：新海宜               公告编号：2017-029



                    苏州新海宜通信科技股份有限公司

                   第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    公司第六届董事会第十一次会议于 2017 年 5 月 20 日以邮件、书面形式通知
全体董事、监事及高级管理人员，并于 2017 年 5 月 25 日以通讯方式召开，应出
席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事
长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于控股子公司向陕西通家汽车股份有限公司提供委托贷
款暨关联交易的议案》
    关于控股子公司向陕西通家汽车股份有限公司提供委托贷款暨关联交易的
具 体 内 容 ， 详 见 刊 登 于 2017 年 5 月 26 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-030 的公告内容。
    独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2017 年
5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事张亦斌先生、马崇基先生对此议案回避表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2017 年 6 月 12 日（周一）召开 2017 年度第一次临时股东大会，
审议上述关于控股子公司向陕西通家汽车股份有限公司提供委托贷款暨关联交


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易的议案，会议通知详见刊登于 2017 年 5 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-031 的公告内容。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
    1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事的事前认可意见；
    3、独立董事的独立意见。


    特此公告。




                                   苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
                                                             2017 年 5 月 25 日




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