证券代码：002089             证券简称：新海宜            公告编号：2017-047



                   苏州新海宜通信科技股份有限公司

                   第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    公司第六届董事会第十三次会议于 2017 年 7 月 8 日以邮件、书面形式通知
全体董事、监事及高级管理人员，并于 2017 年 7 月 13 日以通讯方式召开，应出
席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事
长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于调整 2017 年度公司申请授信额度的议案》
    关于调整 2017 年度公司申请授信额度的具体内容，详见刊登于 2017 年 7
月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-048
的公告内容。
    本议案需提交 2017 年度第二次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于调整 2017 年度公司（含控股子公司）对各公司提供
担保额度的议案》
    关于调整 2017 年度公司（含控股子公司）对各公司提供担保额度的具体内
容 ， 详 见 刊 登 于 2017 年 7 月 15 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-049 的公告内容。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2017 年 7 月 15 日巨潮资讯


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网（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案需提交 2017 年度第二次临时股东大会审议。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
       关于公司开展融资租赁业务的具体内容，详见刊登于 2017 年 7 月 15 日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-050 的公告内
容。
       独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2017 年 7 月 15 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案需提交 2017 年度第二次临时股东大会审议。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
    关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的具体内容，详见刊登
于 2017 年 7 月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
编号为 2017-051 的公告内容。
       本议案需提交 2017 年度第二次临时股东大会审议。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （五）审议通过《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2017 年 7 月 31 日（周一）召开 2017 年度第二次临时股东大会，
审议本次董事会提交的相关议案，会议通知详见刊登于 2017 年 7 月 15 日《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-052 的公告内容。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
       2、独立董事的独立意见。
       特此公告。


                                     苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
                                                           2017 年 7 月 14 日


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