证券代码：002089             证券简称：新海宜           公告编号：2018-054


                    新海宜科技集团股份有限公司


                 第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新海宜科技集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2018 年 6 月
14 日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2018 年 6 月 19 日
以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由张亦斌先生主持，
公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停
牌的议案》
    因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票
简称：新海宜，股票代码：002089）已于 2018 年 4 月 20 日开市时起停牌。公司
预计不能于原计划的 2018 年 6 月 21 日前公告重大资产重组相关文件并复牌，为
保障重大资产重组事项的继续推进，避免股价异常波动，维护广大投资者利益，
公司拟申请停牌期满后继续停牌，具体内容详见 2018 年 6 月 21 日《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2018-055 公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                        新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 6 月 21 日




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