新 海 宜:第六届董事会第二十四次会议决议公告2018-06-21
证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2018-054
新海宜科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2018 年 6 月
14 日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于 2018 年 6 月 19 日
以通讯方式召开,应出席董事九人,实际出席董事九人。会议由张亦斌先生主持,
公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过了如下决议:
一、审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停
牌的议案》
因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票
简称:新海宜,股票代码:002089)已于 2018 年 4 月 20 日开市时起停牌。公司
预计不能于原计划的 2018 年 6 月 21 日前公告重大资产重组相关文件并复牌,为
保障重大资产重组事项的继续推进,避免股价异常波动,维护广大投资者利益,
公司拟申请停牌期满后继续停牌,具体内容详见 2018 年 6 月 21 日《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 2018-055 公告。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2018 年 6 月 21 日
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