证券代码：002089           证券简称：新海宜          公告编号：2018-113



                   新海宜科技集团股份有限公司

             关于拟与金杯电工股份有限公司控股子公司

                        签署合作协议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    近日，经新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）
和金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电工”）友好协商，双方同意着眼于
长远发展战略，在新能源汽车核心零部件采购、新能源汽车运营等领域开展全方
位合作，打造互惠互利、合作共赢、可持续发展的合作伙伴关系。
    根据金杯电工的投资安排，相关协议拟由新海宜与金杯电工控股子公司湖南
能翔优卡新能源汽车运营有限公司（以下简称“能翔优卡”）、湖南金杯新能源
发展有限公司（以下简称“金杯新能源”）分别签署，具体如下：
    1、公司拟与能翔优卡共同发起设立新能源汽车运营有限公司（暂定名，以
登记机关核准名称为准，以下简称“运营公司”），注册资本人民币 1,500 万元，
其中新海宜拟以自有资金出资 500 万元，占比 33.33%。
    2、公司拟与金杯新能源共同发起设立新能源汽车动力电池集成项目公司（暂
定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“项目公司”），注册资本人民币
1,500 万元，其中新海宜拟以自有资金出资 1000 万元，占比 66.67%
    本次拟签署的相关合作协议无需提交公司董事会或股东大会审议，本次对外
投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、交易对方基本情况
    （一）湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司
    1、工商信息
   统一社会信用代码：91430100MA4L5PPJ3T
                                   1
   类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
   法定代表人：吴学愚
   注册资本：5000 万人民币
   成立日期：2016 年 08 月 01 日
   住所：长沙高新开发区东方红中路 580 号
       经营范围：新能源汽车运营；新能源汽车租赁；新能源汽车维修；新能源汽
车充电站的建设；新能源汽车充电站的运营；新能源汽车充电服务；新能源汽车
充电信息化平台开发运营；软件开发；软件服务；新能源汽车应急救援管理服务；
停车场运营管理；普通货物运输；新能源汽车充电桩的研发、建设、运营及技术
服务；新能源汽车零配件、新能源汽车充电设施零配件、品牌汽车的销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       2、股权结构：金杯电工 90%，长沙翼威企业管理合伙企业（有限合伙）10%
       3、控股股东：金杯电工
       4、关联关系：能翔优卡与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
       5、最近一个会计年度与交易对方业务往来情况：公司 2017 年度未与能翔优
卡发生其他业务往来。
       6、能翔优卡主要从事新能源汽车运营、自主开发车辆运营的车联网（长短
租、分时共享）、桩联网及管理系统。能翔优卡为中小板上市公司金杯电工（股
票代码 002533）控股子公司，经营情况良好，具备履行协议的技术、人员、资
金实力。
       （二）湖南金杯新能源发展有限公司
    1、工商信息
   统一社会信用代码： 91430100MA4L2JD68R
   类型：其他有限责任公司
   法定代表人：谭文稠
   注册资本：10000 万人民币
   成立日期：2016 年 01 月 12 日
   住所：长沙高新开发区东方红中路 580 号一期厂房、机修房、变电所栋 101
一层

                                      2
    经营范围：动力蓄电池包及其系统的研发、生产、销售；汽车动力电池、新
能源汽车零配件、汽车、电池的销售；汽车零配件、开关、插座、接线板、电线
电缆、绝缘材料的零售；新能源的技术开发、咨询及转让；汽车租赁；电动车生
产；新能源汽车充电桩运营及技术服务；电线、电缆批发。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、股权结构： 金杯电工 69.82%、谭文稠 3%、杨胜利 5%、方喜玲 7.0111%、
王可志 8.6689%、柴成斌 2.1667%、林勇 2.1667%、陈俊梯 2.1666%。
    3、控股股东： 金杯电工
    4、关联关系：金杯新能源与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。
    5、最近一个会计年度与交易对方业务往来情况：公司 2017 年度未与金杯新
能源发生其他业务往来。
    6、金杯新能源是集研发、生产、销售于一体的电线电缆专业生产企业。2016
年，金杯新能源业务布局开始涉足新能源汽车行业，下设数家企业从事新能源汽
车核心部件（包括 PACK、BMS、连接器及线束等）研发、制造，汽车动力电池
储能及梯级利用、回收，新能源汽车（含客车、乘用车及物流车）及充电站（桩）
运营业务。金杯新能源为中小板上市公司金杯电工（股票代码 002533）控股子
公司，经营情况良好，具备履行协议的技术、人员、资金实力。

二、拟发起设立的公司基本情况

    （一）运营公司
    1、公司名称：新能源汽车运营有限公司；
    2、公司类型：有限责任公司；
    3、注册地址：湖南省株洲市；
    4、经营范围：新能源物流车销售及运营、售后服务、零部件贸易、物流服
务等。
    5、注册资本：人民币 1,500 万元。具体出资情况如下：

                                   出资额（万                  出资比例
  序号            股东名称                          出资方式
                                       元）                      （%）
    1             能翔优卡               1,000.00     货币         66.67

                                   3
    2                新海宜              500.00       货币        33.33

             合   计                     1,500.00     货币        100.00

    6、董事、监事、高级管理人员：运营公司设董事会，成员 3 名，其中新海
宜委派 1 名，能翔优卡委派 2 名；公司不设监事会，设监事一名，由新海宜推荐。
董事长、总经理均由能翔优卡委派；财务负责人由新海宜委派。
    7、运营公司的上述信息以工商登记主管机关最终核准内容为准。

    （二）项目公司
    1、公司名称：新能源汽车动力电池集成项目公司；
    2、公司类型：有限责任公司；
    3、注册地址：陕西省宝鸡市；
    4、经营范围：新能源汽车动力电池 Pack 产品的研发、生产、销售及其他与
动力电池集成业务相关的零部件购销、维保等商业活动。
    5、注册资本：人民币 1,500 万元。具体出资情况如下：

                                    出资额（万                 出资比例
  序号            股东名称                          出资方式
                                        元）                    （%）
    1                新海宜              1,000.00     货币        66.67

    2             金杯新能源             500.00       货币        33.33

             合   计                     1,500.00     货币        100.00

    6、董事、监事、高级管理人员：项目公司设董事会，成员 3 名，其中新海
宜委派 2 名，金杯新能源委派 1 名；公司不设监事会，设监事一名，由金杯新能
源推荐。董事长、总经理均由新海宜委派。
    7、项目公司的上述信息以工商登记主管机关最终核准内容为准。
三、拟签署协议的其他主要内容
    （一）关于发起设立运营公司的协议的主要内容
    甲方：新海宜科技集团股份有限公司
    乙方：湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司
    1、同等条件下，甲方同意优先采购乙方生产的 PACK、BMS、EV 线束等
新能源汽车零部件，并支持乙方产品进入供应链。
    2、同等条件下，乙方同意优先采购甲方新能源物流车用于运营及再销售。

                                    4
    3、双方将充分发挥各自的产业链资源、技术等优势，共同深化新能源汽车
领域产业链合作。
    4、甲方根据乙方运营需要，开放车辆相关控制协议，提供定制化产品，强
化经营层面的沟通与交流。
    5、双方建立长期合作机制，共同呼吁政府从政策、资金、应用等方面支持
新能源汽车产业链的企业共同发展，提升双方在新能源汽车行业的竞争力。
    6、本协议自双方签章之日起生效，对双方具有法律约束力。本协议未尽事
宜，经双方协商可签订补充协议。
    （二）关于发起设立项目公司的协议的主要内容
    甲方：新海宜科技集团股份有限公司
    乙方：湖南金杯新能源发展有限公司

    1、项目公司具体位置及厂房等由甲方安排，尽量靠近或甚至位于陕西通家
汽车股份有限公司厂区；项目公司向厂房提供方按照市场条件支付租赁费用。
    2、甲方或陕西通家汽车股份有限公司在同等条件下优先采购项目公司集成
动力电池组。
    3、项目公司设立后购买乙方拥有的 18650 产线及必需配套检测设备。
    4、乙方拥有电池系统集成专业团队，为项目公司经营提供技术支持。
    5、本协议自双方签章之日起生效，对双方具有法律约束力。本协议未尽事
宜，经双方协商可签订补充协议。
四、签署协议对公司的影响
    1、协议的签订有利于建立公司和金杯电工及相关企业的合作关系，借助双
方各自的资源、技术优势，促进双方在新能源汽车、新能源电池等领域的业务合
作，有利于增强双方的核心竞争力，实现互利共赢、协同发展的目标。
    2、协议为双方合作的意向性文件，后续将根据具体业务开展的需求另行签
订协议，对公司 2018 年及未来年度经营业绩的影响需视后续具体协议的签订和
实施情况而定。
    3、协议的签订不会导致公司对金杯电工及相关企业产生依赖性，不会影响
公司业务的独立性。
    4、公司本次拟合计对外投资 1,500 万元，为公司自有资金，不会对公司的
财务及经营状况产生不利影响。从长远来看，本次对外投资事项符合全体股东的
利益和公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
                                  5
    5、公司将根据合作事项的进展情况，按照《公司章程》以及相关法律、法
规、规范性文件的约定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。
五、风险提示
    1、本次披露的相关合作协议尚未正式签署，具体条款依据最终双方实际签
署的内容约定，尚存在不确定性；
    2、相关合作协议为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的初步约定，
该协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关合同，尚存在不确定性，对公司相
应年度财务数据的影响程度暂不能明确。
    3、本次拟发起设立的相关公司，在后续实际运营中可能面临外部政策环境、
公司治理、内部控制等方面发生变动的风险。公司将进一步强化治理结构，建立
完善的内部控制流程和有效的监督机制，防范相关风险。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    特此公告。




                                       新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                               2018 年 10 月 18 日




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