证券代码：002089             证券简称：新海宜           公告编号：2019-040


                     新海宜科技集团股份有限公司


                   第六届监事会第十六次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）第六届监事
会第十六次会议于 2019 年 4 月 14 日以邮件、书面形式发出通知，于 2019 年 4
月 28 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人。
会议由监事会主席陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议合法有效。
    与会监事经表决，形成如下决议：
一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    《 2018 年 度 监 事 会 报 告 》 详 见 2019 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过公司《2018 年年度报告及其摘要》
    《 2018 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 2019 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2019-028 号公告，《2018 年年
度报告全文》详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》
    《董事会关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》详见 2019 年 4 月 30 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2019-029 号公告。

    公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建

立各项内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。但在执行过

程中存在未严格遵循内部控制制度的情况。董事会关于 2018 年度内部控制的自

我评价符合公司实际情况，监事会将督促董事会和管理层采取相关的整改措施，

切实维护公司及全体股东的利益。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    《 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2019 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《2018 年度利润分配方案》
    《 2018 年 度 利 润 分 配 方 案 》 详 见 2019 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2019-030 号公告。
    2018 年度利润分配方案符合有关法律、中国证券监督管理委员会相关规则
及《公司章程》的规定，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理
性，符合公司发展的实际情况，同意将上述议案提交本公司 2018 年度股东大会
审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    《关于监事会换届选举的公告》详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2019-041 号公告。
    会议推荐陈卫明、刘智勇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与职
工代表大会选举的职工代表监事顾雪华共同组成第七届监事会。非职工代表监事
候选人简历见附件。

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    根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，本届监事会的现有监事在新一
届监事会产生之前，将继续履行监事职责。最近两年内曾担任过公司董事或高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 1/2；单一股东提名的监事未超过公
司监事总数的 1/2。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，监事的选举采取累积投票制。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    《关于公司会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2019-031 号公告。
    公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情
况，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。监事会同意本次会计政策的变更事项。
    同意将本议案提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于与关联方资金往来的议案》
    2018 年度，公司存在与关联方陕西通家汽车股份有限公司资金往来的情形，
公司于 2019 年 4 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上进行了披露。
    根据董事会与监管层、会计师沟通，各方对于上述资金往来的情形是否构成
控股股东及关联方资金占用存在争议，目前尚未达成一致。监事会将与董事会共
同努力，持续关注相关沟通事项的进展，严格督促关联方制订资金偿还计划并执
行，必要时要求控股股东提供相应担保措施，尽快消除对公司的影响。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2019-032 号公告。
    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充
分，符合《企业会计准则》等相关文件的规定。公司本次计提资产减值准备能够


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公允地反映公司资产状况、财务状况和经营情况，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    同意将本议案提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项
说明》
    《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》详
见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：针对大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务
报告出具的保留意见的审计报告，董事会所作出的说明符合中国证监会、深圳证
券交易所相关规定的要求，监事会对此表示认可。监事会将全力支持董事会和管
理层采取措施来解决涉及保留意见的相关事项，并督促董事会和管理层推进相关
工作，切实维护公司及全体股东利益。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》
    《关于否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》详见 2019 年 4 月
30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：1、公司已根据实际情况，建立了较为完整的内部控制体系。
但公司在重大会计事项判断、防范控股股东及关联方资金占用、长期股权投资管
理、收入成本核算方面仍存在重大缺陷，还需不断完善制度的制订与执行，发挥
制度在识别、分析、评估、预判风险、降低风险等方面的作用。
    2、公司董事会编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，会计师事务所出具的鉴证报告
与董事会的自我评价报告意见一致。
    3、监事会同意董事会出具的关于否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专
项说明，公司监事会将行使好监督职能，希望公司董事会和管理层按照所提出的
整改措施，加强内控制度建设，完善内控制度的执行，尽快消除鉴证意见涉及事
项的影响，切实维护公司和全体股东的利益。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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十二、审议通过《2019 年第一季度报告》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        新海宜科技集团股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 30 日




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附：监事候选人简历


1、陈卫明先生
    1960 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，研究员级高级工程
师。1983 年起任职于苏州东风通信设备厂、江苏富士通通信技术有限公司、中
国卫星通信集团公司浙江省分公司，现任公司产品研发部经理。
    陈卫明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上
股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系。截至本公告披露日，陈卫明先生
未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得提名担任董监
高的情形。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，陈卫明先生不属于
失信被执行人。


2、刘智勇先生
    1983 年 10 月出生，中国国籍，本科，初级会计师。2007 年 6 月至 2010 年
5 月，在信锦富鸿齐集团财务部任职；2010 年 5 月至今，在新海宜科技集团股份
有限公司财务部任职，历任苏州新海宜图像技术有限公司财务经理、苏州新纳晶
光电有限公司财务总监、陕西通家汽车股份有限公司副总、财务总监。
    刘智勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上
股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系。截至本公告披露日，刘智勇先生
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得提名担任董监
高的情形。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，刘智勇先生不属于
失信被执行人。




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