证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2019-035
新海宜科技集团股份有限公司
关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司
根据日常经营的需要，经公司2018年8月29日召开的六届二十七次董事会和2018
年9月17日召开的2018年度第四次临时股东大会审议通过，公司原预计2018年度
发生的日常经营关联交易总额不超过98,350.30万元。经审计，公司2018年度实际
发生的日常关联交易金额累计为890.20万元，未超过前述审批额度。
根据公司2018年度日常关联交易的实际发生情况，结合公司2019年度经营发
展的需要，2019年4月28日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于公司2019年度日常经营关联交易预计的议案》，预计公司2019年度发生
的日常经营关联交易总额不超过52,905万元。关联董事张亦斌、马崇基、叶建彪、
徐磊回避表决，其余5名非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过上述议案。
公司独立董事对本次交易事项出具了事前认可意见及独立意见。根据《深圳
证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该关联交易议案需提交公司
2018年度股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
2019 年度预计发生的日常关联交易的内容具体如下表：
单位：人民币万元
2019年预 截至本公告 2018年实际 2018年实际
关联交 关联方交易
关联公司 估金额（不 披露日本年 发生额（不 发生额占同
易类别 公司
含税） 已实际发生 含税） 类业务比例
1
金额（未经
审计）
苏州海中航空部件
母公司 60 4.15 -
股份有限公司
苏州海中航空部件
母公司 5 - - -
股份有限公司
陕西通家汽车股份
母公司 20,000 - 535.28 73.16%
有限公司
陕西通家汽车股份
新纳晶*1 500 - 15.57 0.11%
有限公司
陕西通家汽车股份 深圳易软技
10,000 - - -
向关联 有限公司 术*2
方销售 江西迪比科股份有
母公司 1,000 - 74.65 10.20%
商品 限公司
苏州市吴中区甪直
新能源公司
农村小额贷款有限 - - 14.51 11.84%
*3
公司
苏州海竞信息科技 新能源公司
- - 14.51 11.84%
集团有限公司 *3
安徽泰能新能源科 新能源公司
- - 14.51 11.84%
技有限公司 *3
苏州氟特电池材料 新能源公司
- - 14.51 11.84%
股份有限公司 *3
陕西通家汽车股份
向关联 母公司 20,000 - -
有限公司
方采购
苏州海中航空部件
商品 母公司 200 13.45 120.30 1.43%
股份有限公司
向关联
陕西通家汽车股份
方提供 工程公司*4 200 - -
有限公司
劳务
苏州海风物业管理
向关联 电子技术*5 40 8.62 39.62 0.98%
有限公司
方接受
苏州道蒙恩电子科
劳务 母公司 820 30.99 -
技有限公司
苏州海中航空部件
向关联 母公司 80 11.69 46.42 0.42%
股份有限公司
方出租
深圳市考拉超课科 深圳易软技
房屋 - - 0.30 0%
技股份有限公司 术*2
合计 52,905.00 68.90 890.18
注*1 苏州新纳晶光电有限公司（为公司控股子公司）
注*2 深圳市易思博软件技术有限公司（为公司全资子公司）
注*3 苏州新海宜新能源科技有限公司（为公司控股子公司）；
注*4 苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司（为公司全资子公司）；
2
注*5 苏州新海宜电子技术有限公司（为公司孙公司，公司通过控股子公司苏州新海宜
信息科技有限公司间接持有其 45%的股权，公司拥有其表决权比例为 60%）；
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍和关联关系
1、苏州海中航空部件股份有限公司
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所：苏州工业园区娄葑北区和顺路 58 号 4 幢 1 楼
法定代表人：沈耀忠
注册资本：1,500 万元人民币
成立日期：2006 年 4 月 11 日
经营范围：飞机座椅类零部件、飞机厨卫洁具类零部件、高铁控制器及显示
器零部件、移动通讯滤波器零部件、汽车发动机壳体、电脑机壳及附件的加工生
产；通讯配线设备加工装配；监控设备产品的销售；从事以上相关产品及技术的
进出口贸易，通信电子工程施工；通信产品和软件产品的技术开发、技术转让、
技术承包、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 16,767,009.19 16,233,943.52
负债总额 1,621,177.85 1,743,349.25
净资产 15,145,831.34 14,490,594.27
2018 年度（经审计） 2019 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 5,053,285.85 2,582,457.67
利润总额 -3,457,903.21 -628,709.23
净利润 -3,702,019.05 -628,709.23
注： 2018 年度财务数据经中兴财光华会计师事务所审计，2019 年一季度财务数据未经
审计。
关联关系：受本公司控股股东、董事长兼总裁张亦斌先生控制。
2、陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）
3
公司类型：股份有限公司(非上市)
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园孔明大道
法定代表人：张亦斌
注册资本： 87503.58 万元人民币
成立日期： 2009 年 2 月 3 日
经营范围：汽车及零部件的研发、试制、生产、销售、出口、服务、维修及
仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 2,752,536,635.67 2,548,529,930.13
负债总额 2,554,695,072.28 2,262,812,309.01
净资产 197,841,563.39 285,717,621.12
2018 年度（经审计） 2019 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 595,607,366.4 87,928,478.56
利润总额 -195,261,027.39 -14,409,340.76
净利润 -185,224,053.16 -14,409,340.76
注：2018 年度数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸区分所审计，2019
年一季度财务数据未经审计。
关联关系：本公司控股股东、董事长兼总裁张亦斌先生兼任陕西通家董事长，
且陕西通家为公司参股公司。
3、江西迪比科股份有限公司（以下简称“江西迪比科”）
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址：江西省抚州市金巢经济开发区高新技术产业园区内
法定代表人： 曾金辉
注册资本： 8400 万元人民币
成立日期： 2013 年 2 月 22 日
经营范围：电芯、电池、动力电池、储能电池、蓄电池、充电桩、电池材料、
4
摄影器材、数码产品、电子电源、充电器及配件、计算机周边设备、电动车、环
卫车、独轮车、扭扭车、其他专用（改装）车及配件、动力电池管理系统（BMS)、
电源管理系统和新型电子元器件、精密模具、精密注塑、电子设备的技术开发、
生产、组装、研发、设计、销售及售后服务、汽车销售、产品和技术进出口（以
上经营项目国家有专项规定的从其规定）
最近一年主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日（经审阅） 2019 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 778,428,303.17 822,870,263.60
负债总额 382,936,543.64 355,986,293.96
净资产 395,491,759.53 466,883,969.64
2018 年度（经审阅） 2019 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 334,251,540.98 79,037,479.59
利润总额 -105,043,413.77 5,801,434.31
净利润 -105,043,413.77 5,801,434.31
注：2018 年度数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸区分所审阅，2019
年第一季度数据未经审计。
关联关系：本公司控股股东、董事长兼总裁张亦斌先生、董事徐磊先生同时
兼任江西迪比科董事，且江西迪比科为公司的参股公司。
4、苏州海风物业管理有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：苏州工业园区环府路 99 号海逸大厦 602 室
法定代表人：范敬力
注册资本：100 万元人民币
成立日期：2004 年 4 月 20 日
经营范围：停车场经营。物业管理（凭资质经营）；自有房屋租赁。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：人民币元
5
项目 2018 年 12 月 31 日（未经审计） 2019 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 7,521,359.57 7,947,603.29
负债总额 10,130,057.28 10,575,387.06
净资产 -2,608,697.71 -2,627,783.77
2018 年度（未经审计） 2019 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 5,816,508.61 1,416,470.15
利润总额 6,059,671.53 -19,086.06
净利润 6,059,671.53 -19,086.06
注： 2018 年度财务数据、2019 年一季度财务数据未经审计。
关联关系：受本公司控股股东、董事长兼总裁张亦斌先生控制。
5、苏州道蒙恩电子科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：吴江区同里镇屯村邱舍路 428 号
法定代表人： 石福明
注册资本： 10754.526323 万人民币
成立日期： 2005 年 7 月 22 日
经营范围：环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;电子产品、
铝制品、不锈钢制品的生产及销售;金属制品、塑料制品的销售;本公司自有厂房
租赁;道路普通货物运输(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
最近一年一期主要财务指标如下表：
项目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 171,709,112.03 167,305,002.30
负债总额 56,897,154.16 56,233,250.91
净资产 114,811,957.87 111,071,751.39
2018 年度（经审计） 2019 年 1-3 月（未经审计）
6
营业收入 101,680,939.04 6,488,166.35
利润总额 -27,692,967.54 -3,740,206.48
净利润 -27,692,967.54 -3,740,206.48
注：2018 年数据经苏州德衡会计师事务所审计，2019 年一季度数据未经审计
关联关系：受本公司控股股东、董事长兼总裁张亦斌先生控制。
（二）与上市公司的关联关系
上述关联方均为关联法人，与本公司及子公司的关联关系符合《深圳证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款的规定。
（三）关联方履约能力分析
上述 2019 年度拟发生交易的关联方目前经营状况良好，交易时由双方根据
市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司基本不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
关联交易价格的确定遵循公司《关联交易决策管理制度》及内部控制制度等
规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联
交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；
如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。公司各项关
联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、
工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。
（一）商品交易定价政策
1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；
2、对销售回款好的客户采用适度授信；
3、交易结算方式采用现金交易。
（二）提供或接受劳务定价政策
1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；
2、交易结算方式采用现金交易。
（三）租赁土地、房产的定价政策
1、当地土地发布信息价；
2、房屋建设年限及其结构情况；
3、当地周边房租价格；
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4、交易结算方式采用现金交易。
在年度日常关联交易预计范围内，关联交易实际发生时，公司将另行签订相
关协议。关联交易发生超出审批额度的，公司将按照相关规定及时履行相关审批
及信息披露程序。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
公司及子公司与上述关联法人的交易是基于资源合理配置，并以效益最大
化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补
的合作原则。该等关联交易有其必要性、持续性。
2、交易的公允性
公司及子公司与关联法人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公
司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非
关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公
司造成不利影响。
3、交易对公司独立性的影响
公司的主要业务具有独立性，本次预计关联交易总额 52,905 万元占公司
2018 年度经审计后净资产的 40.39%，占主营业务收入的 81.61%。但本次预计是
基于对 2019 年度业务开展需求的初步测算，对公司独立性不构成重大影响。
五、独立董事意见
公司就本次日常关联交易事项已事先获得独立董事的认可，审议该交易事项
时，独立董事出具了如下独立意见：
1、公司及子公司与关联法人苏州海风物业管理有限公司、陕西通家汽车股
份有限公司、江西迪比科股份有限公司等公司之间的关联交易是公允的、公平的，
定价依据合理，没有损害公司和中小股东的利益，持续交易有其必要性和合理性。
2、董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事均回避了该议案
的表决，表决结果为全体非关联董事一致同意通过。
3、公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事审议相关
董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股
8
东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
9
