证券代码：002089             证券简称：*ST 新海         公告编号：2019-051



                    新海宜科技集团股份有限公司

                 第六届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五
次会议于 2019 年 5 月 12 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人
员，并于 2019 年 5 月 15 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九
人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于公司第三期员工持股计划延期的议案》
    关于公司第三期员工持股计划延期的具体内容，详见刊登于 2019 年 5 月 16
日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2019-052 的
公告内容。
    因董事张亦斌先生、马崇基先生、徐磊先生为第三期员工持股计划的参与者，
为关联董事，故回避表决。本议案由六名非关联董事进行表决。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                         新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 5 月 16 日


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