证券代码：002089             证券简称：*ST 新海           公告编号：2019-080



                     新海宜科技集团股份有限公司

                   第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议于 2019 年 7 月 26 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，
并于 2019 年 7 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，
符合召开董事会会议的法定人数。经与会董事推举，会议由董事张亦斌先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于拟转让陕西通家汽车股份有限公司部分股权的议案》
   《关于拟转让陕西通家汽车股份有限公司部分股权的提示性公告》详见 2019
年 7 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2019-081
号公告。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                          新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                            2019 年 7 月 31 日


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