证券代码：002089                证券简称：*ST 新海       公告编号：2019-093



                       新海宜科技集团股份有限公司

                    第七届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会
议于 2019 年 10 月 14 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，
并于 2019 年 10 月 15 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，
符合召开董事会会议的法定人数。经与会董事推举，会议由董事张亦斌先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于出售全资子公司部分股权的议案》
       关于出售全资子公司部分股权的具体内容，详见刊登于 2019 年 10 月 17 日
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<股权转
让合同>的公告》（2019-094）。
       本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于召开 2019 年度第四次临时股东大会的议案》
   公司拟定于 2019 年 11 月 1 日（周五）召开 2019 年度第四次临时股东大会，
审议本次董事会提交的相关议案，会议通知详见刊登于 2019 年 10 月 17 日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2019-095 的公告内
容。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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特此公告。




                 新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                2019 年 10 月 17 日




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