证券代码：002089               证券简称：*ST 新海      公告编号：2019-108



                     新海宜科技集团股份有限公司

                   第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会
议于 2019 年 11 月 13 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，
并于 2019 年 11 月 17 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，

符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

    关于公司开展融资租赁业务的具体内容，详见刊登于 2019 年 11 月 19 日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展融资租
赁业务的公告》（2019-109）。
    公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2019 年 11 月 19 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于终止转让参股公司部分股权的议案》
    关于终止转让参股公司部分股权的具体内容，详见刊登于 2019 年 11 月 19
日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止转让
参股公司部分股权的公告》（2019-110）。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。




                 新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                2019 年 11 月 19 日




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