证券代码：002091            证券简称：江苏国泰           公告编号：2017-50

              江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
                  第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第七
届董事会第八次会议，于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件、传真和送达的方式发出
通知，并于 2017 年 8 月 24 日在国泰大厦会议室召开。本次会议以现场加通讯表
决的方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中董事才东升先生、顾
建平先生以通讯表决方式参加)，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年半年度报告》、《江
苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》，同意 9 票、反对 0
票、弃权 0 票。
    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017
年半年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年半年度报告摘
要》。

    2、审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于 2017 年上半年募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
    3、审议通过《关于重新制订<远期结售汇制度>的议案》，同意 9 票、反对 0
票、弃权 0 票。
    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站

                                                                          1
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：远期结售汇制度》。
    4、审议通过《关于转让控股子公司江苏国泰超威新材料有限公司股权的议
案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于转让控股子公司江苏国泰
超威新材料有限公司股权的公告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


    特此公告。


                                          江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
                                                      董事会
                                               二零一七年八月二十六日




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