证券代码：002091         证券简称：江苏国泰            公告编号：2019-36

                 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
                 2019 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
   （一）、召开时间
   （1）现场会议召开时间为：2019年4月11日（星期四）15:00
    （2）网络投票时间为：2019年4月10日—2019年4月11日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月11日
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2019年4月10日15:00至2019年4月11日15:00期间的任意时间。

   （二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路 109 号国泰大厦 30 楼会议室。
   （三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （四）、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公出差不
能出席本次股东大会，由与会董事一致推举公司董事谭秋斌女士主持本次股东大
会。
    （五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （六）、通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 758,008,389 股，占上市
公司总股份的 48.2570％。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 753,802,125
股，占上市公司总股份的 47.9892％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份
4,206,264 股，占上市公司总股份的 0.2678％。
    出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）17 人，代表股份
41,442,246 股，占上市公司总股份的 2.6383％。其中：通过现场投票的股东 5 人，

                                     1
代表股份 37,235,982 股，占上市公司总股份的 2.3706％。通过网络投票的股东 12
人，代表股份 4,206,264 股，占上市公司总股份的 0.2678％。
    （七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大
会。

   二、提案审议表决情况
   (一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
   (二)、提案的表决结果：
    《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》
总表决情况：
    同意 757,956,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 51,560
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 41,390,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8756％；反对 51,560
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1244％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案获得通过。
   三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所邵斌、谢文武律师见证并出具了法律
意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

       四、会议备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2019 年第二次临时股东大会
决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                   江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
                                                      二零一九年四月十二日
                                     2