证券代码：002091         证券简称：江苏国泰        公告编号：2019-116

                江苏国泰国际集团股份有限公司
      第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

事会第三十一次（临时）会议，于 2019 年 12 月 7 日以电子邮件、传

真和送达的方式发出通知，并于 2019 年 12 月 10 日以通讯表决的方

式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本

次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于对外投资参与设立合伙企业暨关联交易的议案》，

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张子燕先生、王晓斌先生

回避。

   本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于对外投资参与设立合伙

企业暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十一

次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于对外投资参与设立合伙企业暨关联交易的事前
认可意见；

   3、独立董事关于对外投资参与设立合伙企业暨关联交易的独立

意见。

   特此公告。



                              江苏国泰国际集团股份有限公司

                                            董事会

                                二〇一九年十二月十二日