证券代码：002091         证券简称：江苏国泰            公告编号：2020-011

                   江苏国泰国际集团股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
   （一）、召开时间
   （1）现场会议召开时间为：2020年1月20日（星期一）15:00
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2020年1月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始
投票的时间为2020年1月20日上午9:15，结束时间为2020年1月20日下午3：00。
    （二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路109号国泰大厦30楼会议室。

   （三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
    （五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

   （六）、通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 755,409,827 股，占上市
公司总股份的 48.3142％。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 747,192,923
股，占上市公司总股份的 47.7886％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 8,216,904
股，占上市公司总股份的 0.5255％。
   出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同） 人，代表股份 56,693,549
股，占上市公司总股份的 3.6260％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份
48,476,645 股，占上市公司总股份的 3.1004％。通过网络投票的股东 2 人，代表
股份 8,216,904 股，占上市公司总股份的 0.5255％。
   （七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

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   二、提案审议表决情况
   (一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
   (二)、提案的表决结果：
   1、提案的表决结果：
   (一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
   (二)、提案的表决结果：

    1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
    同意 755,347,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对 62,500

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 56,631,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8898％；反对 62,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案获得通过。

    2、《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》
总表决情况：
    同意 755,347,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对 62,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
    同意 56,631,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8898％；反对 62,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   该提案获得通过。

    3、《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》
总表决情况：

                                     2
    同意 755,347,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对 62,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 56,631,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8898％；反对 62,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   该提案获得通过。
   三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律
意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、会议备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年第一次临时股东大会
决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                         江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
                                                     二零二零年一月二十一日




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