证券代码：002092         证券简称：中泰化学         公告编号：2019-047


                     新疆中泰化学股份有限公司
                  六届三十二次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届三十

二次董事会于 2019 年 4 月 18 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，

会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 13 名，

实际参加表决的董事 13 名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

    一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化

学股份有限公司 2019 年第一季度报告；

    公司2019年第一季度报告全文和正文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，

2019年第一季度报告正文同时刊登在2019年4月25日的《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》上。

    二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于调整公

司组织架构的议案。

    详细内容见 2019 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于调整公司组织架构的公告》。

    特此公告。



                                         新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                               二○一九年四月二十五日