证券代码：002121            证券简称：科陆电子             公告编号：2017113


               深圳市科陆电子科技股份有限公司
             第六届监事会第十七次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七
次会议通知已于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会
议于 2017 年 8 月 16 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本
次会议监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席马明芳先生主持，
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
等的相关规定。
    经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

    一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制和审核过
程中，未发生相关人员违反保密规定的行为。

    全文详见刊登在 2017 年 8 月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2017 年半年度报告》；摘要详见刊登在 2017 年 8 月 17 日《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年半年度报
告摘要》（公告编号：2017110）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    具体详见刊登在 2017 年 8 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2017111）。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财
政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财
务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司
本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017112）刊登于 2017 年 8 月 17 日
的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度财务审计机构的议案》。

    为保证公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度财务审计机构。建议 2017 年度财务审计报酬为人民币 140 万元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

    特此公告。




                                         深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                      监事会
                                              二○一七年八月十六日