意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

科陆电子:第六届董事会第四十一次(临时)会议决议的公告2018-04-25  

						证券代码:002121             证券简称:科陆电子              公告编号:2018066


               深圳市科陆电子科技股份有限公司
       第六届董事会第四十一次(临时)会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一
次(临时)会议通知已于 2018 年 4 月 17 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董
事,会议于 2018 年 4 月 23 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参
加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》;

    公司全体董事和高级管理人员对 2018 年第一季度报告做出了保证公司 2018 年
第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏的书面确认意见。

    《公司 2018 年第一季度报告全文》刊登在 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上;《公司 2018 年第一季度报告正文》(公告编号:
2018067)刊登在 2018 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于向深圳市鸿骏投资有限公司借款的议案》。

    具体详见刊登在 2018 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向深圳市鸿骏投资有限公
司借款的公告》(公告编号:2018068)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。



                                            深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一八年四月二十四日