证券代码：002121             证券简称：科陆电子              公告编号：2018066


               深圳市科陆电子科技股份有限公司
       第六届董事会第四十一次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一
次（临时）会议通知已于 2018 年 4 月 17 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董
事，会议于 2018 年 4 月 23 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参
加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》；

    公司全体董事和高级管理人员对 2018 年第一季度报告做出了保证公司 2018 年
第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏的书面确认意见。

    《公司 2018 年第一季度报告全文》刊登在 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司 2018 年第一季度报告正文》（公告编号：
2018067）刊登在 2018 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于向深圳市鸿骏投资有限公司借款的议案》。

    具体详见刊登在 2018 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向深圳市鸿骏投资有限公
司借款的公告》（公告编号：2018068）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                            深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一八年四月二十四日