证券代码：002121             证券简称：科陆电子              公告编号：2019005


                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
       第六届董事会第五十四次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次
（临时）会议通知已于 2019 年 1 月 17 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董
事，会议于 2019 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名，9 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审
议事项进行了表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于放弃子公司股权优先受让权的议案》。

    具体详见刊登在 2019 年 1 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃子公司股
权优先受让权的公告》（公告编号：2019006）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                              深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇一九年一月二十二日